Court ruling № 73625819, 25.04.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/5384/18

Провадження № 1-кс/638/1495/18

25.04.2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді Хайкіна В.М.

за участю секретаря Шульги К. І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220480000710 від 20 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 383 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, та зобов’язати Уповноважену особу ФГВФО ПАТ «Золоті Ворота» ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ 20015529), що розташована за адресою: м. Харків, проспект Науки, 36, надати для ознайомлення та можливості вилучення завірених копій усіх бухгалтерських документів щодо кредитування, отримання депозитів, позик, тощо ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) за період часу з 01.01.2007 року по 26.03.2018 рік.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що 20.02.2018 року до СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява Уповноваженої особи ФГВФО ПАТ «Золоті Ворота» ОСОБА_2 про те, що 02.01.2017 до Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 подано заяву, в якій викладені неправдиві відомості щодо скоєного правопорушення.

Вказана заява зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018220480000710 за частиною 2 статті 383 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим 26.02.2018 року у відповідності з вимогами частини 2 статті 93 КПК України направлено запит до Уповноваженої особи ФГВФО ПАТ «Золоті Ворота» ОСОБА_2 з метою отримання завірених копій документів щодо кредитування ОСОБА_3, отримання останнім позик за період часу з 01.01.2007 року по 26.02.2018 рік, проте жодної відповіді слідчим не було отримано.

Прокурор зазначає, що вказані документи мають безпосереднє значення для подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження та наявність у провадженні яких є обов’язковою, оскільки фактично запитувані матеріали відповідно до статі 84 КПК України є доказами у кримінальному провадженні та потрібні слідчому для призначення та проведення відповідних експертних досліджень.

Враховуючи те, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження необхідно отримати документи, які мають безпосереднє значення для вказаного кримінального провадження у зв’язку з тим, що фактично вказані документи відповідно до статті 84 КПК України є джерелом доказів, а обов’язком органу досудового розслідування, відповідно до статті 93 КПК України є збирання доказів в тому числі шляхом витребування від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій службових та фізичних осіб речей та документів та інших відомостей, з урахуванням того, що Уповноваженою особою ФГВФО ПАТ «Золоті Ворота» ОСОБА_2 фактично не виконані законні вимоги органу досудового розслідування та фактично здійснюється перешкоджання виконанню вимог статті 93 КПК України є необхідність у проведенні тимчасового доступу із можливістю вилучення завірених копій усіх бухгалтерських документів щодо кредитування, отримання депозитів, позик, тощо ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) за період часу з 01.01.2007 по 26.03.2018, які перебувають у володінні Уповноваженої особи ФГВФО ПАТ «Золоті Ворота» ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ 20015529).

В судове засідання прокурор не з’явився, надав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутністю; клопотання підтримує та просить його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, знаходяться у володінні Уповноваженої особи ФГВФО ПАТ «Золоті Ворота» ОСОБА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що документи, які зазначені в клопотанні прокурора, мають безпосереднє значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та наявність у провадженні яких є обов’язковою, оскільки є доказами та потрібні слідчому для призначення та проведення відповідних експертних досліджень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220480000710 від 20 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 383 Кримінального кодексу України – задовольнити.

Надати прокурору місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, та зобов’язати Уповноважену особу ФГВФО ПАТ «Золоті Ворота» ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ 20015529), що розташована за адресою: м. Харків, проспект Науки, 36, надати для ознайомлення та можливості вилучення завірених копій усіх бухгалтерських документів щодо кредитування, отримання депозитів, позик, тощо ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) за період часу з 01.01.2007 року по 26.03.2018 рік.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Хайкін