Court ruling № 73592869, 17.04.2018, District Administrative Court of Kyiv

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

17 квітня 2018 року м. Київ № 826/7809/17

Окружний адміністративний суд м.Києва в складі судді Смолія І.В., за участю секретаря судового засідання Острович Е.С., розглянувши в підготовчому засіданні матеріали адміністративної справи

за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн"

до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,

Національного банку України,

Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПриватБанк" Соловйової Наталії Анатоліївни

треті особи Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "ПриватБанк", Міністерство фінансів України

про визнання протиправними та скасування рішень та наказів,

за участю представників сторін:

від позивача: Касперчик З.В.

від відповідачів: Сотніковва І.В., Пріцак І.Є.

від третіх осіб: Тузова В.О., Іваницька Т.Б.

В С Т А Н О В И В:

До Окружного адміністративного суду м. Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн" з позовом до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПриватБанк" Соловйової Наталії Анатоліївни треті особи Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "ПриватБанк", Міністерство фінансів України про визнання протиправними та скасування рішень та наказів.

Представником Національного банку України заявлено клопотання про витребування доказів від ТОВ «Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн», а саме системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенеціфіарних власників (контролерів) товариства, у тому числі відносини контролю між ними ,станом на 13.12.2016 (дату прийняття НБУ рішення №105), зокрема, але не виключно, дійсні на вказану дату Сертифікати акцій (Свідоцтва на акції) компаній-часників ТОВ «Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн», Заяви (договори) про довірче управління у разі їх наявності тощо.

Згідно ч.1 ст.80 Кодексу адміністративного судочинства України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення повного і всебічного з'ясування обставин в адміністративній справі, суд, за результатами розгляду матеріалів справи, дійшов висновку про необхідність витребування доказів від ТОВ «Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн».

Відповідно до ч.7 ст.80 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

Частиною 8 ст.80 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

В зв'язку з чим, суд ухвалив про відкладення розгляду справи у відповідності до п. 4 ч.2 ст.205 Кодексу адміністративного судочинства України.

Керуючись ст.ст.80, 205, 223, 241 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання представника Національного банку України про витребування доказів та відкласти розгляд справи на 15 травня 2018 року об 13:10 за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1, зал судового засідання № 1.

Витребувати від ТОВ «Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн», а саме системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенеціфіарних власників (контролерів) товариства, у тому числі відносини контролю між ними ,станом на 13.12.2016 (дату прийняття НБУ рішення №105), зокрема, але не виключно, дійсні на вказану дату Сертифікати акцій (Свідоцтва на акції) компаній-часників ТОВ «Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн», Заяви (договори) про довірче управління у разі їх наявності тощо.

У разі неможливості подання суду інформації, що витребовуються ухвалою - надати суду обґрунтовані письмові пояснення із зазначенням поважних причин неможливості її надання.

Всі документи подавати з клопотанням про залучення їх до матеріалів справи №826/7809/17.

Витребувані докази подати через канцелярію суду, що знаходиться за адресою: 01051, м.Київ, вул.Петра Болбочана, 8, корпус 1, у строк до 10 травня 2018 року.

Ухвала суду набирає законної сили в порядку передбаченому ст.256 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя І.В. Смолій