Court ruling № 73577689, 17.04.2018, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1409/18

ун. № 759/5397/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участі прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101080000039 від 16.03.2018 року, порушеному за ч. 1 ст. 200 КК України,

встановив:

16.04.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до документів ТОВ "НОВЕЛ КОМПАНІ".

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42018101080000039 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ "ГРЕЙКОН", ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП", ТОВ "СОЛІД ТОРГ", ТОВ "ДЕЛЬТА ЛЮКС ЛТД", ТОВ"АЗОТ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ВЕРДАНА ГРУП", ТОВ "РОСМЕН ЛТД", ТОВ "БЕСТ ЕЙС", ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП", ТОВ "ІНТЕГРАЛ ПЛЮС ЛТД", ТОВ "ТОМІС ВАЙТ", ТОВ "НОВЕЛ КОМПАНІ", ТОВ "ПЕЙМЕКС", ТОВ "ЛАЙТ ТАЙМ", ТОВ "ГЕН-АГРО ЛТД", ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОПАК", ТОВ "НЕКСІС ЛТД", ТОВ "ЛЕКСІНГ ТРЕЙД", ТОВ "ЕДЕЛАЙН СІТІ", ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "ТРЕЙДЕКСПЕРТ", ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЛДБЕГ", ТОВ "РЕЛАНТГЕН", ТОВ „Оптм'ясторг К", ТОВ «БУРОЛАЙТ».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання у відсутність представника ТОВ "НОВЕЛ КОМПАНІ".

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 16.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 42018101080000039, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчому/оперативному працівнику, тимчасовий доступ до:

- документів ТОВ "НОВЕЛ КОМПАНІ" (код 41519876) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ «БУРОЛАЙТ» (код 39994585), ТОВ «ТГ «Трейдексперт» (код 41217522), ТОВ «Компанія «Білдбег» (код 41217014) , а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 17 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько