Court ruling № 73534867, 30.06.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

30.06.2015 У Х В А Л А Справа № 200/12637/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4906/15

26 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 , свідка ОСОБА_3 ,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12015040030000323 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2015 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому, за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології»(ЄДРПОУ 31852357), з метою виявлення та вилучення всіх документів фінансово-господарчої діяльності, трудової документації, звітності до різних державних органів ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології», ТОВ «Правова консалтингова компанія «Укртрансгруп Інжиніринг», а також інших суб`єктів господарської діяльності; дозвільні та реєстраційні документи; готівкових грошових коштів; системних блоків від комп`ютерів, моніторів, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, магнітних носіїв (флешки, карти пам`яті, диски, та інші), відео регістраторів та обладнання для запису та збереження записів, мобільних телефонів, сім-карт, які використовуються при веденні господарської діяльності; чорнові записи; підроблені штампи, печатки ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології», ТОВ «Правова консалтингова компанія «Укртрансгруп Інжиніринг», а також інших суб`єктів господарської діяльності; інші предмети, речі та документи, що мають значення для доказування вини.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040030000323, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові особи ТОВ "Інжинірингова Компанія "Будексперт технології" (ЄДРПОУ 31852357, м. Дніпропетровськ, вул. Коцюбинського, буд. 10-А, кв. 4) у період з 30 квітня 2015 по 14 травня 2015 привласнили у шахрайський спосіб, підробивши договір про відступлення права вимоги кредиторської заборгованості, грошові кошти ТОВ "Правова консалтингова компанія "Укртрансгруп Інжиніринг" у великому розмірі.

Встановлено, що офісні приміщення ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології», розташовані за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, буд. 1 кв.4 основний офіс та м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 37 3 поверх офіси 301-306, в яких знаходяться оригінали підробленого договору відступлення права вимоги №1 від 27.04.2015р. та лист №116 від 27.04.2015р. щодо відступлення права вимоги по договорам про виконання робіт з інжинірингу.

Згідно даних реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, право власності за адресою: АДРЕСА_1 , на квартиру належить ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу, від 26.10.2006р., форма власності приватна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Свідок у судовому засіданні пояснив, що зі слів заявниці ОСОБА_6 йому стало відомо про те, що у кв. АДРЕСА_2 знаходяться оригінали підробленого договору відступлення права вимоги № 1 від 27 квітня 2015 року та лист № 116 від 27 квітня 2015 року щодо відступлення права вимоги по договорам про виконання робіт з інжинірингу. Так, як ці документи слугують механізмом вчинення злочину - заволодіння вчинення злочину, шляхом шахрайства, він відобразив це в рапорті, який надав слідчому.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, допитавши свідка та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає часткового задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки дійсно є підстави вважати, що у кв. АДРЕСА_2 можуть знаходитись речі та документи, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, не вбачаю підстав для надання дозволу на вилучення всіх документів фінансово-господарської діяльності товариства, готівкових грошових коштів, мобільних телефонів та інших предметів, речей та документів, про які прохає слідчий.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому, за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології»(ЄДРПОУ 31852357), з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарчої діяльності, ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології», ТОВ «Правова консалтингова компанія «Укртрансгруп Інжиніринг» та ДП «Південна Залізниця»; дозвільних та реєстраційних документів ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології», ТОВ «Правова консалтингова компанія «Укртрансгруп Інжиніринг» та ДП «Південна Залізниця»; документації про звітність до різних державних органів ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології», ТОВ «Правова консалтингова компанія «Укртрансгруп Інжиніринг»; системних блоків від комп`ютерів, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, магнітних носіїв (флешки, карти пам`яті, диски, та інші), відео регістраторів та обладнання для запису та збереження записів, сім-карт, які використовуються при веденні господарської діяльності; чорнових записів; підроблених штампів, печаток ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології», ТОВ «Правова консалтингова компанія «Укртрансгруп Інжиніринг».

Строк дії ухвали - до 26 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1