Court ruling № 73534020, 18.02.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/2552/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1272/14

17 лютого 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040640007981 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 лютого 2014 року слідча СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1В, звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Козинець А.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040640007981 від 12 листопада 2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ОСОБА_2 в період часу з 08 серпня 2013 року по 13 вересня 2013 року перебуваючи в приміщенні ПАТ "ОТП БАНК", розташованому в магазині «Смартс», за адресою: місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 44, шахрайським шляхом оформив 10 договорів споживчого кредиту, спричинивши матеріальну шкоду ПАТ "ОТП БАНК" на загальну суму 38 874 гривень 00 копійок.

Під час допиту представника ПАТ «OTP bank» ОСОБА_3 було встановлено, що в період часу з серпня по вересень 2013 року ОСОБА_2 були видані споживчі кредити на придбання оргтехніки на торговій точці - магазині «Смартс», розташованого на проспекті ОСОБА_4, 44 в місті Дніпропетровську та магазині «Lime store», розташованого на вулиці Харківській в місті Дніпропетровську. ОСОБА_2, вступивши в змову з невстановленими особами, використовуючи підроблені документи, а саме ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ІПН, фотографії третіх осіб, а також недостовірну інформацію про клієнтів (телефони, місця роботи, місця проживання і т.д. ) оформив наступні кредити:

1 . Кредитний договір № НОМЕР_1 від 08.08.2013 на суму 3923 грн. 00 коп. Внесено дані ОСОБА_5. Всі контакти не дійсні. В якості фото клієнта до заявки прикріплено фото сторонньої особи.

2 . Кредитний договір № НОМЕР_2 від 09.08.2013 на суму 4158 грн. 00 коп. Внесено дані ОСОБА_6. Всі контакти не дійсні. В якості фото клієнта до заявки прикріплено фото сторонньої особи.

3 . Кредитний договір № НОМЕР_3 від 12.08.2013 на суму 5042 грн. 00 коп. Внесено дані ОСОБА_7. Всі контакти не дійсні. В якості фото клієнта до заявки прикріплено фото сторонньої особи.

4 . Кредитний договір № НОМЕР_4 від 13.08.2013 на суму 4842 грн. 00 коп. Внесено дані ОСОБА_8. Всі контакти не дійсні. В якості фото клієнта до заявки прикріплено фото сторонньої особи.

5 . Кредитний договір № НОМЕР_5 від 14.08.2013 на суму 5386 грн. 00 коп. Внесено дані ОСОБА_9. Всі контакти не дійсні. В якості фото клієнта до заявки прикріплено фото сторонньої особи.

6 . Кредитний договір № НОМЕР_6 від 09.09.2013 на суму 4831 грн. 00 коп. Внесено дані ОСОБА_10. Всі контакти не дійсні. В якості фото клієнта до заявки прикріплено фото сторонньої особи.

7 . Кредитний договір № НОМЕР_7 від 11.09.2013 на суму 5136 грн. 00 коп. Внесено дані ОСОБА_11. Всі контакти не дійсні. В якості фото клієнта до заявки прикріплено фото сторонньої особи.

8 . Кредитний договір № 200575682 від 13.09.2013 на суму 5555 грн. 65 коп. Внесено дані ОСОБА_12. Всі контакти не дійсні. В якості фото клієнта до заявки прикріплено фото сторонньої особи.

9. Кредитний договір № НОМЕР_8 від 31.08.2013 на суму 2357 грн. 00 коп. Внесено дані ОСОБА_13. Всі контакти не дійсні. В якості фото клієнта до заявки прикріплено фото сторонньої особи.

10. Кредитний договір № НОМЕР_9 від 31.08.2013 на суму 1526 грн. 00 коп. Внесено дані ОСОБА_14. Всі контакти не дійсні. В якості фото клієнта до заявки прикріплено фото сторонньої особи.

У клопотанні слідча прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до кредитних справ по вище зазначеним кредитним договорам, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «ОТП банк» ЄДРПОУ 21685166.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42013040030000210 та інші документи.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_1 клопотання підтримала, пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Представник ПАТ «ОТП банк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, до суду надав заяву, в якій повідомляє, що він не заперечує проти задоволення клопотання. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «ОТП банк».

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчу та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у кредитних справах по вище зазначеним кредитним договорам, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «ОТП банк» ЄДРПОУ 21685166, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням, а саме:

· кредитної справи по кредитному договору № НОМЕР_1 від 08.08.2013 на суму 3923 грн. 00 коп., укладеним між ПАТ «ОТП банк» і ОСОБА_5, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 08.08.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № НОМЕР_2 від 09.08.2013 на суму 4158 грн. 00 коп. укладеним між ПАТ «ОТП банк» і ОСОБА_6, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 09.08.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № НОМЕР_3 від 12.08.2013 на суму 5042 грн. 00 коп. укладеним між ПАТ «ОТП банк» і ОСОБА_7, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 12.08.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № НОМЕР_4 від 13.08.2013 на суму 4842 грн. 00 коп. укладеним між ПАТ «ОТП банк» і ОСОБА_8, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 13.08.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № НОМЕР_5 від 14.08.2013 на суму 5386 грн. 00 коп. укладеним між ПАТ «ОТП банк» і ОСОБА_9, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 14.08.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № НОМЕР_6 від 09.09.2013 на суму 4831 грн. 00 коп. укладеним між ПАТ «ОТП банк» і ОСОБА_10, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 09.09.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № НОМЕР_7 від 11.09.2013 на суму 5136 грн. 00 коп. укладеним між ПАТ «ОТП банк» і ОСОБА_11, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 11.09.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № 200575682 від 13.09.2013 на суму 5555 грн. 65 коп. укладеним між ПАТ «ОТП банк» і ОСОБА_12, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 13.09.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № НОМЕР_8 від 31.08.2013 на суму 2357 грн. 00 коп. укладеним між ПАТ «ОТП банк» і ОСОБА_13, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 31.08.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № НОМЕР_9 від 31.08.2013 на суму 1526 грн. 00 коп. укладеним між ПАТ «ОТП банк» і ОСОБА_14, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 31.08.2013 року по теперішній час,

які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «ОТП банк» ЄДРПОУ 21685166.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 17 березня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко