Court ruling № 73502074, 14.11.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67610/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві, Тімкова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві, Тімков О.С., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101060000181 від 12.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотання, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що невстановлені на даний час особи, на базі ПАТ «Альфа-Банк» організували протиправну схему виведення грошових коштів нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах за кордон, зокрема «Highton Construction LTD» (Кіпр), «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр), «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Lulear Limited» (Кіпр), «Valascus Investments Limited» (Кіпр), «Ringbell Limited» (Кіпр).

Так, за наявною інформацією посадовими особами ТОВ "Інвестком" (код ЄДРПОУ 31901655, м. Київ. вул. Дорогожицька. 1), ТОВ "Ластівка ЛТД" (код ЄДРПОУ 32252797, м. Київ. вул. Іллінська. 8). ТОВ "Бравіс" (код ЄДРПОУ 33833650, м. Київ. вул. Дорогожицька, 1), ДП "ГКФ-Біла Церква" (код ЄДРПОУ 33847658. м. Київ, пр.-т 40-Річчя Жовтня, 68а), ТОВ "Реалмодел" (код ЄДРПОУ 34618522, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), ТОВ "Інвест Новація" (код ЄДРПОУ 35843456, м. Київ. вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ "Ріаліті Центр-62" (код ЄДРПОУ 37118717. м. Київ ,вул. Червоноармійська, 62а), ТОВ "ФК "Вектор Плюс" (код ЄДРПОУ 38004195, м. Київ, пр.-т. Степана Бандери, 28а), протягом 2014-2017 років постійно здійснювались перерахування коштів на рахунки вказаних нерезидентів з метою нібито повернення нерезидентам позичених раніше коштів за рядом договорів.

Слідчий Тімков О.С. клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених в останньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слід зазначити, що компанії, тимчасовий доступ до документів яких просить слідчий, не вказано у фабулі витягу з ЄРДР.

Крім того, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчим не доведено взаємозв'язок розслідуваного кримінального правопорушення відомості за яким внесені до ЄРДР № 42017101060000181 від 12.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України з діяльністю вищевказаних компаній.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159,163, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві, Тімкова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол