Court ruling № 73450129, 18.04.2018, Sloviansk City and District Court of Donetsk Oblast

№ 243/174/18

Провадження № 1-кс/243/674/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі – Жильцові Р.Д., за участю прокурора – Кузнецової К.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання прокурора Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18 квітня 2018 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся прокурор Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 з клопотанням в якому зазначено, що в період часу з листопада 2016 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, під приводом отримання виграшів (зокрема автомобілів) на інтернет-сайтах, чим спричинено шкоду у великих розмірах.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №12017050510000249 від 25 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування опитаний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що 03.07.2017 року він отримав на свій мобільний телефон НОМЕР_1 смс-повідомлення про те, що він виграв автомобіль, та для отримання більш детальної інформації йому необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_2, НОМЕР_3 або на сайті www.german-motors.com.ua . Він одразу зателефонував за вказаним номером, та йому повідомили, що він дійсно виграв автомобіль, але для його отримання треба сплатити грошовий внесок. Того ж дня через платіжний термінал ТОВ «Свіфт Грант» №618973 (м. Слов’янськ, вул. Комунарів, 53А) ОСОБА_2 перерахував грошові кошти у розмірі 3563,50 грн. (квитанція №2658469092026674). Та через кілька хвилин йому знову зателефонували та сказали, що потрібно ще доплатити 3011,50 грн.(квитанція №2658469092030810). Після другої оплати знов подзвонив представник організації, який представився ОСОБА_3, та сказав, що потрібно ще доплатити, на що ОСОБА_2 погодився та здійснив ще три оплати в розмірах 2280,00 грн. (квитанція №2658469092031049), 2612,50 грн. (квитанція №2658469092037244) та 2612,50 грн. (квитанція №265849092037444). Загальна сума оплати 14820,00 грн. на р/р №26500357001400 в АТ «УКРСИББАНК».

Після п’ятої оплати ОСОБА_2 знову зателефонували та зазначили про необхідність ще однієї оплати, але це його не влаштувало та він вирішив отримати назад свої грошові кошти. ОСОБА_2 повідомили, що гроші будуть йому повернуті на картку ощадбанку від однієї години до трьох діб, але ОСОБА_2 гроші так і не отримав.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які місять охоронювану законом таємницю стосовно відкритого рахунку за №26500357001400, перебувають у власності Публічного акціонерного товариства АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750 юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використання стороною обвинувачення в судовому розгляді, а тому виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вказаних документів.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Публічне акціонерне товариство АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) , можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та містять дані, які можуть становити банківську таємницю, і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати прокурору Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та слідчому СВ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, а також іншим особам, уповноваженими цими слідчим, прокурором відповідним дорученням, тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей в управлінні АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12) документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по р/р №26500357001400.

2. Зобов’язати АТ «УКРСИББАНК» надати копії наступних документів:

1) Відомості про власника р/р №26500357001400, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

2) Відомості, чи підключено р/р №26500357001400 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 03.07.2017 року по 00 год. 00 хв. 04.07.2017.;

3) Документи про рух коштів по р/р №26500357001400 у період з 00 год.00 хв. 03.07.2017 року по 00 год. 00 хв. 04.07.2017;

3. Зобов’язати АТ «УКРСИББАНК» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з р/р №26500357001400 у період з 00 год.00 хв. 03.07.2017 року по 00 год. 00 хв. 04.07.2017;

4. Виконання ухвали за дорученням слідчого Літвиненко Н. О. покласти на оперуповноважених УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5, лейтенанта поліції ОСОБА_6, помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанта поліції ОСОБА_7.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_8