Court ruling № 73360985, 26.02.2018, Berezhany District Court of Ternopil Oblast

Справа № 1-кс/593/43/2018

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"26" лютого 2018 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Шміло В.І.

при секретарі Макійчук Г.Р.

з участю прокурора Оляніцького О.С.

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області Олексів Г.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області Олексів Г.С. про надання тимчасового доступу до до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 05 липня 2017 року до ЄРДР за №12017210040000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області Олексів Г.С. звернулася до суду із клопотанням погодженим прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області Рісною І.В. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 05 липня 2017 року до ЄРДР за №12017210040000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 05 липня 2017 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210040000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2017 року близько 13 год. ОСОБА_3 розмістила у глобальній мережі «Інтернет» на сайті «OLX» оголошення про продаж дитячої коляски, а також зазначила свій контактний телефон із номером абонента НОМЕР_1.

У зв'язку із цим, 10.06.2017 року близько 16 год. 35 хв. до неї на номер абонента НОМЕР_1, яким вона користуюся, зателефонував невідомий чоловік із номеру абонента НОМЕР_2, який представився ОСОБА_9. Даний чоловік повідомив їй, що хоче придбати виставлену у оголошенні дитячу коляску за вказану суму. Однак чоловік, який представився ОСОБА_9, повідомив, що для того, щоб він міг розрахуватися за покупку, йому необхідно номер банківської карти на який він б зміг переказати грошові кошти. ОСОБА_3 повідомила, що має відкритий рахунок у «Ощадбанку» і що можна на нього переказати грошові кошти. Чоловік, який представився ОСОБА_9, сказав, щоб ОСОБА_3 продиктувала номер банківського рахунку, що вона і зробила та продиктувала номер банківського рахунку НОМЕР_3. Після цього, чоловік, який представився ОСОБА_9, продовжуючи розмовляти з нею та повідомив, що на її номер абонента прийде «СМС» повідомлення із кодом підтвердження, який необхідно йому вказати. Через декілька секунд прийшло «СМС» повідомлення, у якому знаходився код із чотирьох цифр, а саме «НОМЕР_4» та ще якийсь текст, який ОСОБА_3 не читала та продиктувала вказаний код. Після цього, чоловік, який представився ОСОБА_9, повідомив, що на її номер абонента прийде ще одне «СМС» повідомлення із кодом, який необхідно знову йому продиктувати для підтвердження вказаної операції. В цей час на її номер абонента знову прийшло «СМС» повідомлення із кодом з чотирьох цифр, а саме «НОМЕР_5», який ОСОБА_3 продиктувала. Після цього, чоловік, який представився ОСОБА_9, знову повідомив ОСОБА_3, що на її номер абонента прийде «СМС» повідомлення, де буде зазначено, що на її банківський рахунок прийшли грошові кошти, після чого розмова завершилася. В цей час на мій номер абонента ОСОБА_3 прийшло «СМС» повідомлення, що з її банківського рахунку НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 450 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 10 червня 2017 року грошові кошти в сумі 450 гривень, із номера банківського рахунку НОМЕР_3, яка належить ОСОБА_3 переказані через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з НОМЕР_3 банківського рахунку, яка належить ОСОБА_3, на який 10.06.2017 року перераховані грошові кошти було здійснено переказ грошових коштів в сумі 450 гривень на картковий рахунок банку ПАТ «ОТП БАНК» НОМЕР_6.

З метою встановлення невідомої особи, якій належить номеру банківського рахунку, на який були переведені грошові кошти в сумі 450 гривень ОСОБА_3 та особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, 10.06.2017 року заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 450 гривень із банківської карти «Ощадбанк» НОМЕР_3, необхідно встановити власника рахунку, на який було перераховано кошти НОМЕР_6, що обслуговується ПАТ «ОТП БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 21685166 (юридична адреса м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації

Враховуючи наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6, що обслуговується ПАТ «ОТП БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 21685166 (юридична адреса м. Київ, вул. Жилянська, 43), на який 10.06.2017 року з карткового рахунку НОМЕР_3, що належить ОСОБА_3, який обслуговується у «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код ЄДРПОУ 00032129), переказані через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 450 гривень, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до нього тимчасового доступу

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора Оляніцького О.С., слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області Олексів Г.С.., які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6, що обслуговується ПАТ «ОТП БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 21685166 (юридична адреса м. Київ, вул. Жилянська, 43), на який 10.06.2017 року з карткового рахунку НОМЕР_3, що належить ОСОБА_3, який обслуговується у «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код ЄДРПОУ 00032129), переказані через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 450 гривень, сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами у даному кримінальному проваджені може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області Олексів Г.С.- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку НОМЕР_6, що обслуговується ПАТ «ОТП БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 21685166 (юридична адреса м. Київ, вул. Жилянська, 43), дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок, з подальшим її вилученням.

Надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_6, що обслуговується ПАТ «ОТП БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 21685166 (юридична адреса м. Київ, вул. Жилянська, 43), з розшифровкою контрагентів в період з 10 червня 2017 року по 30 червня 2017 року, яка зберігається у ПАТ «ОТП БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 21685166 (юридична адреса м. Київ, вул. Жилянська, 43), з подальшим її вилученням.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати заступнику начальника відділу - начальнику СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковнику поліції Олексів Ганні Степанівні, старшому слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції Бартошко Андрієві Михайловичу, слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції Чоп’яку Івану Степановичу, оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сернецькому Володимиру Мироновичу, оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Білику Роману Васильовичу, старшому оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Дидику Руслану Ігоровичу, за дорученням слідчого.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В.І. Шміло