Court ruling № 73274642, 03.04.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15982/18-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

03.04.2018 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавін В.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

З метою забезпечення належного проведення досліджень стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до даних та інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», в тому числі до звітності, інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, реєстру вантажно-митних декларацій та персональних даних працівників за період з 01.01.2010 по даний час, з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях у паперовому та електронному вигляді, наступних юридичних осіб ТОВ «Енергокомбуд» (код ЄДРПОУ 37254102); ТОВ «Октан Сервіс» (код ЄДРПОУ 35730728); ТОВ «Авіаціонна лізингова компанія» (код ЄДРПОУ 31992501); ТОВ «Тікер Інвест» (код ЄДРПОУ 36442922); ТОВ «Компліт Груп» (код ЄДРПОУ 34626902); ТОВ «Альпарі Дон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37379328); ТОВ «Скат-ПКБ» (код ЄДРПОУ 34557959); ТОВ «Донфінгруп» (код ЄДРПОУ 36442901), ТОВ «Колекторський центр» (код ЄДРПОУ 31071789) перебувають на обліку в Маріупольській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області, що знаходиться за адресою : 87549, Донецька область, місто Маріуполь, вул.Куїнджі, 93.

Прокурор про час і місце судового розгляду повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 03.04.2018 року прокурор групи прокурорів Юрченко А.С. подав до суду заяву, за змістом якої просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування, вимоги і доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12015040220000368, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Юрченку Артему Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Маріупольської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області (код ЄДРПОУ 39883670), юридична адреса: 87549, Донецька область, м. Маріуполь, вул.А.Куїнджі, 93, а саме: до даних та інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», в тому числі до звітності, інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, реєстру вантажно-митних декларацій та персональних даних працівників за період з 01.01.2010 по даний час, наступних юридичних осіб:

ТОВ «Енергокомбуд» (код ЄДРПОУ 37254102); ТОВ «Октан Сервіс» (код ЄДРПОУ 35730728); ТОВ «Авіаціонна лізингова компанія» (код ЄДРПОУ 31992501); ТОВ «Тікер Інвест» (код ЄДРПОУ 36442922); ТОВ «Компліт Груп» (код ЄДРПОУ 34626902); ТОВ «Альпарі Дон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37379328); ТОВ «Скат-ПКБ» (код ЄДРПОУ 34557959); ТОВ «Донфінгруп» (код ЄДРПОУ 36442901), ТОВ «Колекторський центр» (код ЄДРПОУ 31071789),

з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях у паперовому та електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий прокурору Юрченку А.С.

Слідчий суддя І.В. Литвинова