Court ruling № 73266140, 06.04.2018, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 06.04.2018 Справа № 554/654/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/654/18

Провадження № 1-кс/554/2981/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.04.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулась до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12018170000000004, яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, 03.01.2018 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УЗЕ в Полтавській області про те, що службові особи Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, та іншими, невстановленими на даний час особами, вступивши у злочинну змову із службовими особами підконтрольних новостворених підприємств ТОВ "Поларт Стандарт" (код ЄДРПОУ 41452225), ТОВ "Градбуд ЛТД" (код ЄДРПОУ 41421658), ТОВ "ІШГ Євробуд" (код ЄДРПОУ 41324306), та інших суб`єктів господарської діяльності, а саме: ФОП- ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_1 ), ФОП- ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_2 ), яким було надано перевагу та укладено ряд договорів підряду, в межах "Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м Полтави на 2017 рік", на проведення будівельно-ремонтних робіт у м. Полтаві. Орієнтовна сума заволодіння бюджетними коштами становить 820 000грн.

В ході проведення досудового слідства стало відомо про те, що УЖКГ виконкому Полтавської міської ради 11.12.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 448420,49 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Градбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41421658) за виконані в повному обсязі роботи згідно договору «Капітальний ремонт труб опалення та заміна теплообмінників у підвальному приміщенні жилого будинку за адресою: м. Полтава, вул. Гожулівська, буд.20», а також 14.12.2017 перераховані кошти на рахунок ТОВ «Градбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41421658) в розмірі 414623,90 грн. на придбання матеріалів для виконання капітального ремонту труб опалення та заміни теплообмінників за вище вказаною адресою.

Згідно інформації наданої мешканцями будинку АДРЕСА_1 та зокрема ОСОБА_6 , встановлено, що у болерній не замінені труби, залишені старі вентиля крани перекриття гарячої та холодної води по стояках квартир, а також не мінялися каналізаційні труби, що ведуть від будинку до колодязя.

Також встановлено, що ТОВ «Градбуд ЛТД», як Підрядник виконувало роботи за договорами з УЖКГ одночасно на багатьох інших об`єктах міста впродовж другого півріччя 2017 року, при цьому згідно відомостей з ГУ ДФС у Полтавській області, не мали на те відповідних матеріальних та людських ресурсів.

05.02.2018 отримана ухвала Октябрського райсуду м. Полтави про тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації ТОВ «Градбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 41421658) за місцем реєстрації підприємства: АДРЕСА_2 , але оголосити ухвалу директору ОСОБА_7 , не представилось можливим, оскільки жодного разу, у тому числі в присутності понятих, вхідні двері квартири АДРЕСА_3 , ніхто не відчинив.

23.02.2018 до Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. Бокаріуса призначена комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертиза щодо встановлення обсягу виконаних ремонтних робіт підприємством ТОВ «Градбуд ЛТД» по об`єкту «Капітальний ремонт трубопроводів та теплообмінника у підвальному приміщенні житлового будинку по вул. Гожулівська, 20 в м. Полтава».

27.02.2018 експертом заявлене клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме: розрахунку загальновиробничих витрат до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, але виконати вказане клопотання не представилось можливим у зв`язку з не наданням службовими особами ТОВ «Градбуд ЛТД» документації.

Згідно рапорту ст. о/у в ОВС УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_8 встановлено, що ним проводилася бесіда з мешканкою квартири АДРЕСА_4 громадянкою ОСОБА_9 , яка підтвердила факт проживання в квартирі АДРЕСА_3 гр. ОСОБА_7 (директора ТОВ «Градбуд ЛТД»).

04.04.2018 надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_8 про те, що фактично офісні приміщення підприємства ТОВ «Градбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 41421658) знаходяться в кабінетах №508, 509 офісного центру за адресою м. Полтава, вул. Гоголя, буд.12.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Градбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 41421658), розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, буд.12, каб.508, 509.

Згідно наданої довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей щодо об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, буд.12, у реєстрі значиться офісний центр загальною площею 2881,9 кв.м., власником якого є ТОВ «ВЕСО» (ЄДРПОУ 35658469).

Згідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності службових осіб ТОВ «Градбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 41421658) за попередньою змовою зі службовими особами УЖКГ виконкому Полтавської міської ради до вчинення кримінального правопорушення, спрямованого на привласнення та розтрату коштів місцевого бюджету шляхом внесення до первинних бухгалтерських документів недостовірних відомостей, а саме про завищення обсягів виконаних будівельних та ремонтних робіт, у тому числі з метою забезпечення проведення експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні обшуку в офісних приміщеннях підприємства ТОВ «Градбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 41421658) за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, буд.12, каб.508, 509, з метою відшукання оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів, а саме:

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «Градбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 41421658) по розрахунках з УЖКГ виконкому Полтавської міської ради в розрізі об`єктів з 01.01.2017 по теперішній час;

- проектно-кошторисна документація на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт трубопроводів та теплообмінника у підвальному приміщенні житлового будинку по вул. Гожулівська, 20 в м. Полтава»,

- договір про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт трубопроводів та теплообмінника у підвальному приміщенні житлового будинку по вул. Гожулівська, 20 в м. Полтава», розрахунки загальновиробничих витрат та акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2в, КБ3), акти прихованих робіт, акти огляду на закриті роботи; загальний журнал робіт, виконавчі креслення, акти приймання-передачі виконаних робіт та введення в експлуатацію, документи щодо здійснення оплати в розрізі договору, регістри аналітичного та синтетичного обліку по рахунках на яких відображаються проведені роботи та розрахунки по вищенаведеному об`єкту,

- фінансово-господарські документи та первинні бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, а також залучення субпідрядних організацій для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт трубопроводів та теплообмінника у підвальному приміщенні житлового будинку по вул. Гожулівська, 20 в м. Полтава», а також регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «Градбуд ЛТД» по рахункам, на яких оприбутковані будівельні матеріали (20 «Виробничі запаси») та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництво» або інші) по об`єктам Замовником яких є УЖКГ за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також оригінали та копії інших документів, які можуть містити інформацію корисну для встановлення істини у кримінальному провадженні, просила клопотання задовольнити.

Слідча в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №12018170000000004 , за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях підприємства ТОВ «Градбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 41421658) за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, буд.12, каб.508, 509, з метою відшукання оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів, а саме:

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «Градбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 41421658) по розрахунках з УЖКГ виконкому Полтавської міської ради в розрізі об`єктів з 01.01.2017 по теперішній час;

- проектно-кошторисна документація на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт трубопроводів та теплообмінника у підвальному приміщенні житлового будинку по вул. Гожулівська, 20 в м. Полтава»,

- договір про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт трубопроводів та теплообмінника у підвальному приміщенні житлового будинку по вул. Гожулівська, 20 в м. Полтава», розрахунки загальновиробничих витрат та акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2в, КБ3), акти прихованих робіт, акти огляду на закриті роботи; загальний журнал робіт, виконавчі креслення, акти приймання-передачі виконаних робіт та введення в експлуатацію, документи щодо здійснення оплати в розрізі договору, регістри аналітичного та синтетичного обліку по рахунках на яких відображаються проведені роботи та розрахунки по вищенаведеному об`єкту,

- фінансово-господарські документи та первинні бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, а також залучення субпідрядних організацій для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт трубопроводів та теплообмінника у підвальному приміщенні житлового будинку по вул. Гожулівська, 20 в м. Полтава», а також регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «Градбуд ЛТД» по рахункам, на яких оприбутковані будівельні матеріали (20 «Виробничі запаси») та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництво» або інші) по об`єктам Замовником яких є УЖКГ за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також оригінали та копії інших документів, які можуть містити інформацію корисну для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1