Court ruling № 73187485, 20.03.2018, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/3768/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" березня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Гончаренко М.Р., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Миронюк В.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12017100040015719 від 23.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Миронюк В.В., за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури №4 Базна Р.В., звернулась до суду в рамках кримінального провадження №12017100040015719 від 23.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які знаходяться в праві власності Акціонерного комерційного інноваційного банка «УкрСиббанка» ( адреса: м. Харків, проспект Московський,60, код ЄДРПОУ 09807750), а саме: до оригіналів всіх документів, що підтверджують факт заборгованості Гр. ОСОБА_3, та документів на підставі яких було укладено договір факторингу №2, відповідно до якого банк передав Товариству з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» право вимоги за зобов'язанням ОСОБА_3

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 14.11.2017 року, близько 12 години 00 хвилин, невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, вчинили самоправні дії відносно ОСОБА_4

Крім того, в ході досудового встановлено, що 02.02.20007 року між ОСОБА_3 та Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» укладено Договір про надання споживчого кредиту №1113469800, відповідно до якого ОСОБА_3 отримав грошові кошти у розмірі 150000,00 доларів США, що еквівалентно у розмірі 757500,00 грн., на строк до 02 квітня 2017 року.

Крім того, 02 квітня 2007 року між ОСОБА_3 та Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» укладено Договір іпотеки № 51024, відповідно до умов, якого ОСОБА_3 передав в іпотеку квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстрований в реєстрі за № 1313.

В подальшому, 13 лютого 2012 року між публічним акціонерним товариством «Укрсиббанк» та товариством з обмеженою відповідальністю «Кей-колект» укладено договір факторингу №2, відповідно до якого банк передав Товариству з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» право вимоги за зобов'язанням позичальника за Договором про надання споживчого кредиту № 11134698000 від 02 квітня року та право вимоги за іпотеки №51024 від 02 квітня 20017 року.

17 березня 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» звернулося до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 із заявою про проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1.

23 березня 2016 року Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» на спірну квартиру, підставою виникнення права власності зазначено договір.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що документи, а саме: оригінали всіх документів, що підтверджують факт заборгованості Гр. ОСОБА_3, та документів, на підставі яких було укладено договір факторингу №2, відповідно до якого банк передав Товариству з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» право вимоги за зобов'язанням ОСОБА_3, мають доказове значення у справі, знаходяться у володінні Акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк» та становлять банківську таємницю, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

У відсутність вищезазначених відомостей, які знаходяться у володінні Акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк», неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у володінні Акціонерного комерційного інноваційного банка «УкрСиббанка» може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Миронюк В.В. будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явилась. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві Миронюк В.В. про розгляд клопотання без її участі, у зв'язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту самоправства, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк», за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60, зокрема: інформації оригіналів всіх документів що підтверджують факт заборгованості Гр. ОСОБА_3, та документів на підставі яких було укладено договір факторингу №2, відповідно до якого банк передав Товариству з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» право вимоги за зобов'язанням ОСОБА_3

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що оригінали всіх документів, які підтверджують факт заборгованості Гр. ОСОБА_3, та документів на підставі яких було укладено договір факторингу №2, відповідно до якого банк передав Товариству з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» право вимоги за зобов'язанням ОСОБА_3, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м.Києві Миронюк В.В. підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Миронюк В.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12017100040015719 від 23.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві Миронюк Вікторії Валеріївні, Кулешову Анатолію Борисовичу, Чеберяку Олександру Миколайовичу, Штаньку Миколі Петровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документи, які знаходяться у володінні Акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк», за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60, зокрема: до оригіналів всіх документів з можливістю вилучення їх копій, що підтверджують факт заборгованості Гр. ОСОБА_3, та документів на підставі яких було укладено договір факторингу №2, відповідно до якого банк передав Товариству з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» право вимоги за зобов'язанням ОСОБА_3

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: