Court ruling № 73164474, 23.02.2018, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 201/1580/18

Провадження № 1-кс/201/2127/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем Дашкевич Х.В., розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В клопотанні слідчого зазначено, що Соборним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017040650003786 за заявою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій останній повідомляє про те, що службові особи ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 28, код ЄДРПОУ 33718756) та ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” (місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), що за допомогою невстановлених осіб ТОВ "ДОБРОБУД" (місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, оф. 235), діючі в особистих інтересах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вчинили дії, якими позбавили заявника та його родину грошових цінностей, а саме: грошових коштів, сплачених за квартиру № 120, загальною площею 116,6 м?, що розташована на 9 поверсі у секції №3, багатоповерхового будинку за адресою: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 28, в сумі 32 515,00 доларів США та 548 428,13 грн., вартості її оздоблення на загальну суму більш ніж 1,3 млн. грн., та речей, що залишилися в приміщенні зазначеної квартири.

Крім придбання зазначеної квартири, з колишнім керівництвом ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" було досягнуто згоди про придбання заявником паркувального місця №78, загальною площею 12,3 м?, у зазначеному будинку за ціною в гривнях, яка еквівалентна 25 507,50 доларів США.

Усі домовленості з приводу оформлення придбання паркувального місця №78 здійснювалося директором ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" ОСОБА_3, якою було запропоновано ОСОБА_2 для підписання текст Попереднього договору купівлі-продажу нерухомості № Р-78п/1 від 15.07.2013.

Як вбачається з тексту договору № Р-78п/1, його умовами передбачено зобов’язання сторін в строк до 15 липня 2018 року укласти Договір купівлі-продажу нерухомості, за яким ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" продає ОСОБА_2 зазначене паркувальне місце, а заявник зобов’язується сплатити його ціну помісячними платежами за графіком в період з 31.07.2013 по 10.07.2018. При цьому, ціна паркувального місця підлягає сплаті на поточний банківський рахунок ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" з урахуванням збільшення офіційного курсу гривні до долара США.

Пунктом 11 договору передбачено, що ні одна із сторін не може передати свої права та обов’язки за даним Попереднім договором будь-якій іншій особі без письмового попередження та письмової згоди іншої Сторони.

До згаданого договору в подальшому була укладена Додаткова угода від 23.04.2014 № 1, що підписана з боку ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" директором ОСОБА_3, та передбачала збільшення терміну оплати ціни паркувального місця до 31.12.2020.

В подальшому ОСОБА_2, зобов’язання з оплати ціни паркувального місця виконувалися належним чином, та в оплату ціни паркувального місця на банківський рахунок ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" були сплачені кошти на загальну суму 120 147,09 грн.

В 2015 році працівниками ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" та ТОВ "ДОБРОБУД", ОСОБА_2 разом із родиною було виселено із квартири № 120 що у будинку за адресою: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 28.

Далі у вересні 2015 року, керівництво ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ", усі сплачені ОСОБА_2 в рахунок ціни паркувального місця та квартири кошти, без передбачених попередніх повідомлень, перерахувало на невідомий та непідконтрольний банківський рахунок ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" №2620 4603 0297 71 відкритий на ОСОБА_2 Відразу ці кошти, разом з коштами, сплаченими ОСОБА_2 за вищевказану квартиру, з невстановлених слідством підстав, були стягнуті на користь ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Внаслідок цих дій керівництва ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" одержало грошові кошти на загальну суму 120 147,09 грн.

У 2016 році директором ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" також без попереднього повідомлення, зазначене вище паркувальне місце було продано на користь ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Про ці обставини свідчить оголошення про заплановане на 08.11.2017 проведення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" аукціону з продажу паркувального місця, розташованого на цокольному поверсі ЖК "DUET", що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вулиця узвіз Крутогірний, 28, приміщення № 207, загальною площею 10,8 м?, стартовою ціною 326 640 грн. (https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2017-10-18-000015).

Враховуючи викладене, а також те, що СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області на даний час не перевірено законність вчинення вищевказаних юридично значущих дії та правомірність здійснення фінансових банківських операції із грошовими коштами ОСОБА_4, виникає нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №2620 4603 0297 71 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

До суду надійшла заява від слідчого щодо розгляду без його участі та задоволені зазначеного клопотання.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку: №2620 4603 0297 71 відкритого на фізичну особу ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 таких як:

- документи що стали підставою відкриття розрахункового рахунку №2620 4603 0297 71

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття розрахункового рахунку №2620 4603 0297 71 до моменту пред'явлення рішення суду, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку №2620 4603 0297 71.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040650000213.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк