Court ruling № 73147142, 03.04.2018, Zlatopil City and District Court of Kharkiv Oblast (until 25.04.2025 - Pervomaiskyi City and District Court of Kharkiv Oblast)

03 квітня 2018 р. Справа № 631/684/17 провадження № 1-кс/632/46/18

У Х В А Л А

(про надання тимчасового доступу до речей і документів)

03 квітня 2018 року місто Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області Афанасьєв В.О., при секретарі Первушиній Г.С., за участю прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221400000067 від 20.07.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ «Ощадбанку», які містять охоронювану законом таємницю, інформацію про дату, час руху грошових коштів з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сум платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009500653988 за період з 15.04.2017 року по час винесення ухвали слідчим суддею, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку №26009500653988, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з розрахункового рахунку № 26009500653988, іншим особам з зазначенням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином здійснено перерахунок, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г.

В клопотанні зазначено, що СВ Нововодолазького ВП Первомайського ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене 20.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221400000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України.

Вказані відомості внесені до ЄРДР на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ у Харківській області, а саме за фактом розтрати посадовими особами Староводолазької сільської ради Нововодолазького району Харківської області грошових коштів у розмірі 151 666,03 грн.

Відповідно до зазначеного повідомлення між Староводолазькою сільською радою та ФОП ОСОБА_3 укладено договір № 180417 від 15.04.2017 року щодо ремонту вуличного освітлення в с.Стара Водолага Нововодолазького району та відповідно акту приймання наданих послуг № 1 від 18.04.2017 року ФОП ОСОБА_3 перераховано 151 666,03 грн.

Відповідно до доданих документів, встановлено що повністю ідентичні роботи та послуги, з однаковими розрахунками, фактично виконані у 2015 році представниками ТОВ «Сільгоспенергія» згідно договору № 160915М та акту приймання послуг № 1 від 09.10.2015 року. Окрім того, у ФОП ОСОБА_3 відсутні працевлаштовані (наймані) працівники, власні потужності та матеріали для проведення вищезазначених робіт та послуг, що унеможливлює їх виконання.

Відповідно до договору № 180417 від 15.04.2017 року у ФОП ОСОБА_3 зазначений розрахунковий рахунок №26009500653988, код НОМЕР_1, МФО 351823, відкритий в ТВБВ 10020/0372 філії-Харківського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України». В ході проведення обшуку на території домоволодіння ОСОБА_4 виявлено довідку про відкриття поточного рахунку на її ім’я, як фізичної особи підприємця, а саме: розрахунковий рахунок №26009500653988, код НОМЕР_1, МФО 351823, відкритий в ТВБВ 10020/0372 філії-Харківського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України».

В клопотанні зазначено, що на даний час в рамках досудового розслідування вбачаються підстави для отримання документів, які підтверджують перерахування коштів за договором №180417 від 15.04.2017, а також реалізації зазначених коштів. Оскільки, вказаний рахунок був відкритий в філії-Харківського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», вказані документи мають бути у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г.

Орган досудового розслідування вважає, що на даний час в рамках досудового розслідування вбачаються підстави для отримання документів, які підтверджують перерахування коштів за зазначеним договором на банківські рахунки на які були перераховані кошти, особи на ім’я якої було здійснено перерахування коштів та дату перерахування.

В клопотанні зазначено, що отримання доступу до документів АТ «Ощадбанк» про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26009500653988, код НОМЕР_1, МФО 351823, відкритий в ТВБВ 10020/0372 філії-Харківського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності банківської установи.

В клопотанні зазначається, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені і тому необхідно отримати доступ до речей та документів АТ «Державний ощадний банк України».

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що ініціатор клопотання довів необхідність для цілей кримінального провадження витребування вищевказаної інформації, а тому, враховуючи можливість використання в якості доказів по вказаному кримінальному провадженню даних, що знаходяться в АТ «Ощадбанк» про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26009500653988, код НОМЕР_1, МФО 351823, відкритий в ТВБВ 10020/0372 філії-Харківського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», а також враховуючи неможливість для органа досудувого розслідування в інший спосіб отримати вказану інформацію, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника Нововодолазького віділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації - задовольнити.

Надати начальнику Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_2, слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанку», які місять охоронювану законом таємницю, інформацію про дату, час руху грошових коштів з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сум платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009500653988 за період з 15.04.2017 року по час винесення ухвали слідчим суддею, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № 26009500653988, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з розрахункового рахунку № 26009500653988, іншим особам з зазначенням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином здійснено перерахунок, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г.

Ухвала дійсна до 03.05.2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:ОСОБА_7