Court ruling № 73143483, 03.04.2018, Markove District Court of Luhansk Oblast

Справа № 417/5410/18

1-кс/417/115/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" квітня 2018 р. слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е., за участю секретаря - Колеснік В.В., слідчого – Меженської Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, внесеному до ЄРДР за №42018131580000030 від 28.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст.28, ч.4 ст.368-3 КК України,-

встановив:

02 квітня 2018 року від слідчого Марківського ВП ГУНП в Луганській області надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що на вимогу ОСОБА_2, заступника начальника Біловодського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» ОСОБА_3 та інших не встановлених в ході досудового розслідування службових осіб ТОВ «ЛЕО», 27.03.2018, о 14 год. 55 хвилин, під час особистої зустрічі, на пл. Торгова м. Старобільськ, Луганської області, ОСОБА_4 передав грошові кошти в сумі 21 000 грн. ОСОБА_2, який підтвердив факт отримання неправомірної вигоди для подальшого розподілення між співробітниками ТОВ «ЛЕО», з якими перебуває у змові та запевнив ОСОБА_4, що після викладеного він зможе безперешкодно укласти договір про постачання електричної енергії.

Таким чином, ОСОБА_2 заздалегідь, до початку вчинення, домовившись про спільне вчинення злочину з заступником начальника Біловодського РЕМ ТОВ «ЛЕО» ОСОБА_3, та іншими не встановленими в ході досудового розслідування службовими особами ТОВ «ЛЕО», які є службовими особами юридичної особи приватного права, прийняв пропозицію та в подальшому отримав від ОСОБА_4, який діяв в інтересах ОСОБА_5, неправомірну вигоду для себе, заступника начальника Біловодського РЕМ ТОВ «ЛЕО» ОСОБА_3, та інших не встановлених в ході досудового розслідування службових осіб ТОВ «ЛЕО» за безперешкодне укладення договору про постачання електричної енергії по об’єкту нежитлове приміщення, за адресою: Луганська область, смт. Марківка, пров. Лермонтова, 2б.

28.03.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що зазначені документи можуть бути замінені чи вилучені та знищені посадовими особами органу, у володінні якого знаходяться, у зв'язку з тим, що зазначені посадові особи мають вільний доступ до документів.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, просив його задовільнити з мотивів та підстав, викладених у ньому.

Представник АТ «Ощадбанк» на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Враховуючи, що під час ОМП від 27.02.2017 у підозрюваного ОСОБА_2 виявлено та вилучено банківську карту «Ощадбанк» № 9804 4099 9495 7191 на ім’я ОСОБА_6, тобто досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_2 має в своєму фактичному користуванні вказану банківську карту «Ощадбанк» № 9804 4099 9495 7191, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, в зв’язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», а саме:

- відомості про рух грошових коштів по банківській картці «Ощадбанк» № 9804 4099 9495 7191 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2018 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № 9804 4099 9495 7191була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти «Ощадбанк» № 9804 4099 9495 7191, за період часу з 01.01.2018 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № 9804 4099 9495 7191, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ «Ощадбанк» службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.

Важливі обставини цього кримінального провадження мають бути встановлені за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які можуть становити банківську таємницю), а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк». Інформація, яку потрібно отримати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у АТ «Ощадбанк», можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, та іншими слідчими (розшуковими) діями довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, внесеному до ЄРДР за №42018131580000030 від 28.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст.28, ч.4 ст.368-3 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Марківського ВП ГУНП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, а також за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_8, заступнику начальника МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_12, начальнику СКП Марківського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_13, оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14, оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16, оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», а саме:

- відомості про рух грошових коштів по банківській картці «Ощадбанк» № 9804 4099 9495 7191 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2018 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № 9804 4099 9495 7191 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти «Ощадбанк» № 9804 4099 9495 7191, за період часу з 01.01.2018 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № 9804 4099 9495 7191, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ «Ощадбанк» службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.Е. Дідоренко