Court ruling № 73069791, 28.03.2018, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 28.03.2018 Справа № 554/7482/17

Провадження № 1кс/554/2663/2018

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

28 березня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

За участю секретаря – О.В.Карабаш

розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання та отримання службовою особою, що займає відповідальне становище неправомірної вигоди, відомості про яке внесені 26.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000190 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст. 368, ч. 3 ст.369 КК України.

Під час досудового розслідуванням здобуто відомості, які свідчать про отримання неправомірної вигоди начальником Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини шляхом здійснення тиску, створення штучних перешкод для діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі — ЗЕД) або лобіювання їх інтересів під час оформлення дозвільних документів на підконтрольні товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції.

Установлено, що суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності регіону систематично, за вирішення питань щодо оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції, особисто передають грошові кошти начальнику Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини.

Зокрема, представник ТОВ «Фуд Девелопмент» ОСОБА_2, протягом серпня 2017 – березня 2018 років систематично надавала неправомірну грошову винагороду начальнику Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини за безперешкодне оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортні операції. Під час оформлення 27.03.2018 начальник Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини у службовому кабінеті отримав від представника ТОВ «Фуд Девелопмент» ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за безперешкодне оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції, які були вилучені під час проведення обшуку.

В той же час, 27.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.03.2017 в Решетилівській філії ТОВ «Фуд Девелопмент» за адресою: Полтавська область, м. Решетилівка, вул. Шевченка, 11 проведено обшук під час якого виявлено та вилучено документи на підставі яких здійснювались оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції, а також платіжну карту ПАТ «Промінвестбанк» №5168 2121 5281 5492 видана на ім’я DOBRODIIENKO TETIANA 10/21.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по картковому рахунку №5168-2121-5281-5492 відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» (ЄДРПОУ 00039002), а також інша інформація щодо відкритих на ім’я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1) розрахункових рахунків в ПАТ «Промінвестбанк» (ЄДРПОУ 00039002), яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні слідству для призначення та проведення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

Згідно витягу офіційного сайту ПАТ «Промінвестбанк» (ЄДРПОУ 00039002) має юридичну адресу: м. Київ, пров. Шевченка, 12.

У зв’язку з викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (ЄДРПОУ 00039002), за період з 13.06.2017 по 27.03.2018 року.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6, та прокурорам відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення, відносно клієнта - фізичної особи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, по картковому рахунку 5168-2121-5281-5492, які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» код ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012, за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, а саме документів банківської юридичної справи та інформації про рух по картковому рахунку у паперовому та електронному вигляді за період часу з 13.06.2017 по 27.03.2018, а саме:

- документів на відкриття/закриття рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку 5168-2121-5281-5492, за період з 13.06.2017 по 27.03.2018, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби;

- платіжних доручень та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 13.06.2017 по 27.03.2018, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу);

- оригіналів документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- оригіналів документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта.

а також відомості щодо відкритих в «Промінвестбанк» код ЄДРПОУ 00039002 та його філіях (представництвах) у період з 13.06.2017 по 27.03.2018 розрахункових рахунків на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко