Court ruling № 72946527, 16.03.2018, Oleksandriia City and District Court of Kirovohrad Oblast

Справа №: 398/499/18

провадження №: 1-кс/398/139/18

УХВАЛА

Іменем України

"16" березня 2018 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Голосеніна Т.В., за участі секретаря Шаповал І.Ф., прокурора Бойка Ю.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Олександрії погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Жирко І.В. по кримінальному провадженню №12018120070000295 від 24.01.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку карти з номером НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ«Ощадбанк» (ідентифікаційний код 00032129, юридична адреса Україна, м.Київ, вул.Госпітальна,12-Г), по кримінальному провадженню №12018120070000295, та просить зобов'язати ПАТ «Ощадбанк» надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку картки з номером НОМЕР_1

- відомості чи підключено банківський рахунок карти з номером НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 01.01.2018 року по 09.02.2018 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку карти з номером НОМЕР_1, у період часу з 01.01.2018 року по 09.02.2018 року.

Також просить зобов'язати ПАТ «Ощадбанк» надати на електронному носії фото- та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти з номером НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2018 року по 09.02.2018 року.

Клопотання мотивоване тим, що 24.01.2018 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зателефонувала невідома особа, яка шахрайським шляхом дізналась реквізити його банківської картки ПАТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, з якої в подальшому були зняті кошти в розмірі 18 000 гривень. Зателефонувавши на гарячу лінію ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 повідомили, що 18000 гривень були переведені через інтернетбанкінг ПАТ «Ощадбанк» на банківську картку ПАТ «Ощадбанк» №5167 4910 1169 3016.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №12018120070000295 від 24.01.2018 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку карти №5167 4910 1169 3016, який знаходиться у володінні ПАТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код 00032129, юридична адреса Україна, м.Київ, вул.Госпітальна,12-Г), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку карти №5167 4910 1169 3016, отримання на електронному носії фото- та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти №5167 4910 1169 3016 у період з 01.01.2018 року по 09.02.2018 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до пункту 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що прокурором доведено, що речі та документи, а саме відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки: НОМЕР_1, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ«Ощадбанк», та доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести вказані обставини.

Разом з тим, відповідно до визначення у п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є, зокрема, слідчий, керівник органу досудового розслідування. З контекстного аналізу ст. ст. 40, 41 КПК України вбачається, що до повноважень слідчого належить доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, яке останнім надається у письмовому вигляді та є обов'язковими для виконання оперативним підрозділом. При цьому, під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Оскільки, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, передбаченою главами 20, 21 розділу ІІІ КПК України, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженому СКП Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області Титаренку В.С. задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.160 - 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області Жирко І.В. на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки: НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ«Ощадбанк» (ідентифікаційний код 00032129, юридична адреса Україна, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г) по кримінальному провадженню №12018120070000295 від 24.01.2018 року.

Зобов'язати ПАТ«Ощадбанк» надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку картки з номером НОМЕР_1

- відомості чи підключено банківський рахунок карти з номером НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 01.01.2018 року по 09.02.2018 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку карти з номером НОМЕР_1, у період часу з 01.01.2018 року по 09.02.2018 року.

Зобов'язати ПАТ«Ощадбанк» надати на електронному носії фото- та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з використанням банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1, у період часу з 01.01.2018 року по 09.02.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 26.03.2018 року по 26.04.2018 року включно.

Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя