Court ruling № 72789336, 12.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7371/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 16 травня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №3201710006000034, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщенні ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685) за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 5А, яке на праві власності належить ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, виявлення та вилучення документів, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині відшукання та вилучення грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, інших документів, речей та предметів, індивідуальні ознаки яких не відомі на час отримання дозволу на проведення обшуку, але які підтверджують вчинення кримінального правопорушення та причетність осіб до їх вчинення, тобто мають значення для досудового розслідування кримінального провадження не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано та не конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685) за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 5А, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, мобільних телефонів, первинних фінансово-господарських документів ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685) по взаємовідносинам з ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» (40041739), ТОВ "ГАЗТОРГЛІДЕР" (39978180), ТОВ "ФОРТЕС-ГРІН" (39995646), ТОВ "ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІЖРАЙАГРО- ПОСТАЧ" (904687), ТОВ "ПАОЛО ГРУП" (40058585), ТОВ "ОЛМОФО" (39930086), ТОВ "МТН ТРЕЙД" (38857530), ТОВ "Стрім -КНК" (39057887), ТОВ "АМБРА ІМПЕКС" (38573378), ТОВ"МАКРО-СМТ" (39889269), ТОВ "ТАСК-ІНВЕСТ-АКТИВ" (40537999), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРСАЛА" (40592358), ТОВ "АВІПРОПЛАСТ" (39177774), ТОВ "ВАК "ОЛІМП" (40173610), ТОВ "ТД КАРДИНАЛ" (41144575), ТОВ "КЕРРІЛАЙН" (38327642) за період з 2015-2017 р.р. (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, банківські картки, чекові книжки, та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, предметів і документів, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), первинних фінансово-господарських документів підприємств, які не зареєстровані за даною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідним приміщенням, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність.

В задоволенні інших вимог - відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

12.02.2018