Court ruling № 72768017, 16.03.2018, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/3329/18

Провадження № 1-кс/344/1327/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 32018090000000002 від 15.01.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018090000000002 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Пром Імпорт Лаос» спільно з гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 . Службові особи ТОВ «Пром Імпорт Лаос» (код ЄДРПОУ 40553806) спільно з гр. гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 впродовж 2017 року шляхом заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 4 156 527 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_6 надають послуги з безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, використовуючи при цьому ряд підставних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ «Пром Імпорт Лаос».

Так, з проведених слідчих (розшукових) дій вбачається, що ОСОБА_6 в ході здійснення незаконної діяльності використовує транспортний засіб Mitsubishi ASX з державними номерними знаками НОМЕР_1 .

З метою виявлення та вилучення документів, бланків, печатків, штампів, чорнових записів, грошових коштів, а також перекопіювати та вилучити із комп`ютерної техніки інформацію, яка міститься у електронних документах та стосується проведення даної протиправної діяльності, на даний час виникла необхідність в проведенні обшуку автомобіля марки Mitsubishi ASX з державними номерними знаками НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 та який належить на праві приватної власності ПАТ КБ «Правекс Банк».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в автомобілі марки Mitsubishi ASX з державними номерними знаками НОМЕР_1 , можуть знаходитися документи, бланки, печатки, штампи, чорнові записи щодо даної протиправної діяльності, комп`ютерна техніка, яка містить інформацію та стосується проведення даної протиправної діяльності.

Метою проведення обшуку слідчий зазначив виявлення та вилучення вищезазначених речей та документів.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки Mitsubishi ASX з державними номерними знаками НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 та який належить на праві приватної власності ПАТ КБ «Правекс Банк», - з метою виявлення та вилучення документів, бланків, печаток, штампів, чорнових записів щодо фіктивних підприємств, а також перекопіювати та вилучити із комп`ютерної техніки інформацію, яка міститься у електронних документах щодо фіктивних підприємств.

Ухвала діє до 15 квітня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1