Court ruling № 72719482, 14.03.2018, Zdolbuniv District Court of Rivne Oblast

Справа 562/756/18

УХВАЛА

іменем України

14.03.2018 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Чорний І.А., при секретарі судових засідань Берун А.М. розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Грушицької Л.В. погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Котяй І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Грушицька Л.В. за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Котяй І.В. звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 12018180130000124 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 22.02.2018 року до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУ НП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 22.02.2018 року о 10.20 год. невідома особа представившись працівником банку, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4, завдавши матеріальної шкоди останній в загальній сумі 2256 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перерахувала вищевказані грошові кошти із свого рахунку на номер карткового рахунку НОМЕР_1 АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Відповідні відомості по даному факту 22 лютого 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018180130000124, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у АТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Київ, вул. Лескова, 9.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судовому засіданні слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Грушицькій Лілії Віталіївні, оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Ломовському Володимиру Володимировичу, оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Голику Юрію Олександровичу, на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ «Райффайзен Банк Аваль» в період часу з 22.02.2018 року по 23.02.2018 року, яка зберігається у АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, що в м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме: належним чином засвідчених копій: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, номери рахунків на які здійснювалися перерахування коштів, а також прізвище ім'я по батькові осіб, на яких здійснювався перерахунок коштів, їх серію та номер паспорту, ким і коли виданий) по картковому вищевказаному рахунку в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо вищевказаного рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вищевказаним рахунком у друкованому вигляді та на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у вказаний період часу в паперовому вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків із вказаного рахунку у період з 22.02.2018 року по 23.02.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ «Райффайзен Банк Аваль» у вказаний період; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ «Райффайзен Банк Аваль», що у м.Здолбунів, Рівненської області.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 26 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.А.Чорний