Court ruling № 72682021, 13.03.2018, Pryluky City and District Court of Chernihiv Oblast

Провадження № 1-кс/742/268/18

Єдиний унікальний № 742/718/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 року м. Прилуки

слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області, за участю секретаря Назаренко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Філозоп А.Ю. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №4201870210000015 від 21.02.2018 року -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Філозоп А.Ю. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Михайловою А.О., в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11), а саме: інформації щодо оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій відповідних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку в період з 01.01.2017 року по 03.03.2018 року, а також інформацію щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку (фотографії з банкоматів) № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2017 року по 03.03.2018 року.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Прилуцьким ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №4201870210000015, розпочатому 28.02.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в розмірі 15 800 грн., що належать ОСОБА_3

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_3, яка надала показання, що 11.12.2017 року та 12.12.2017 року здійснила переказ грошових коштів в якості оплати за автомобільні запчастини на загальну суму 15 800 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «Акцент-Банк», після чого товар нею отримано не було, а кошти відповідно не повернуто /а.с.5/.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Акцент-Банк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати адміністрацію ПАТ «Акцент-Банк» (ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11) надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Філозоп А.Ю. тимчасовий доступ до інформації та документів щодо оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій відповідних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку в період з 01.01.2017 року по 03.03.2018 року, а також інформацію щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку (фотографії з банкоматів) № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2017 року по 03.03.2018 року.

Строк дії ухвали встановити до 12 квітня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Г.Павлов