Court ruling № 72630516, 07.03.2018, Oleksandrivka District Court of Kirovohrad Oblast

Копія

Справа № 397/224/18

н/п : 1-кс/397/48/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.03.2018 року смт. Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області Пляка С.Л.,

при секретарі - Захаренко С.А.,

розглянувши клопотання слідчого Олександрівського ВП Знам»янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Куценка Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з начальником Олександрівського відділення Знам»янської місцевої прокуратури Кіровоградської області Чабаненком М.В. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120310000049 від 23.01.2018 року ,-

ВСТАНОВИВ :

05.03.2018 року до Олександрівського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам'янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області Куценка Б.Ю. про зобов'язання АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Головний офіс ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташований за адресою: Україна, Київська область, м. Київ, вул. Лєскова,9, електрона адреса: info@aval.ua) розкрити та надати слідчому СВ Олександрівського ВП Знам»янського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Куценку Б.Ю. інформацію, яка містить банківську таємницю шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів (список операцій) по кредитній карті на ім'я ОСОБА_4 за НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, виду операції при користуванні Інтернет-банкінгом «Райфайзен онлайн» (лог-файли доступу, номер телефону, адрес електронної пошти, ір -адреси, які використовувалися при реєстрації та використанні) в період з 22.01.2018 року по 24.01.2018 року.

Слідчий СВ Куценко Б.Ю. у судове засідання не з'явився, надав заяву про неможливість явки в судове засідання у зв'язку з службовою зайнятістю, клопотання підтримує, просить розглядати у його відсутності.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлений, а тому клопотання розглядається за його відсутності.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120310000049 від 23.01.2018 року внесено матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого, 23.01.2018 року о 13.10 год. до ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний телефон невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку «Райффайзен Банк Аваль» та шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки , чим завдала останній матеріальних збитків на суму 1600 гривень (а.с. 1).

Згідно історії по картковому рахунку ОСОБА_4, 23.01.2018 року по вказаному рахунку здійснена транзакція, а саме - безготівковий платіж у розмірі 1630,24 грн.(а.с.7).

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки при розгляді клопотання було доведено необхідність отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», також враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органи слідства не мають можливості отримати дану інформацію, яка може використовуватись як доказ, іншими способами довести обставини, які у ній містяться не можливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме - інформації з наданням роздруківки про рух грошових коштів (список операцій) по кредитній карті на ім'я ОСОБА_4 за НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, виду операції при користуванні Інтернет-банкінгом «Райфайзен онлайн» (лог-файли доступу, номер телефону, адрес електронної пошти, ір -адреси, які використовувалися при реєстрації та використанні) в період з 22.01.2018 року по 24.01.2018 року.

Проведення заходу доручити слідчому СВ Олександрівського ВП Знам'янського ВП ГУ НП України в Кіровоградській області Куценко Б.Ю.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення, а саме з 07.03.2018 року по 07.04.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно.

Оригінал ухвали зберігається у справі № 397/224/18 (н/п 1-кс/397/48/18)

Слідчий суддя Олександрівського районного суду

Кіровоградської області С.Л.Пляка