Court ruling № 72475722, 28.02.2018, Semenivka District Court of Poltava Oblast

СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Шевченка, 41а, смт Семенівка, Полтавська обл., 38200

тел. (05341) 9-17-39, факс 9-17-39, 9-15-37, E-mail inbox@sm.pl.court.gov.ua

Справа № 547/640/17

Номер провадження 1-кс/547/26/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2018 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області В.Ф.Харченко за участі секретаря судового засідання І.І.Совєтової, слідчого Ю.В.Козлової, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 1 Семенівського районного суду Полтавської області клопотання капітана поліції СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12016170320000340 від 19.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Капітан поліції СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старший слідчий поліції ОСОБА_1 за погодженням з начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Семенівського районного суду Полтавської області у вказаному кримінальному провадженні з клопотанням про надання старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), ), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "ОСОБА_5 Аваль" (м. Київ вулиця Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), та містять інформацію:

1)про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти 4149507023033101 АТ "ОСОБА_5 Аваль" із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 19.09.2016 до 01.10.2017;

2)про те, яка сума грошей була перерахована 19.09.2016 року о 15:55 год за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області, на карту 4149 5070 2303 3101 АТ "ОСОБА_5 Аваль";

3)про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані 19.09.2016 року о 15:55 год за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області, на карту 4149 5070 2303 3101 АТ "ОСОБА_5 Аваль";

4)про час отримання грошей, відісланих 19.09.2016 о 15:55 год. за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області, на карту 4149 5070 2303 3101 АТ "ОСОБА_5 Аваль";

5)продані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 19.09.2016 о 15:55 год., за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області, на карту 4149 5070 2303 3101 АТ "ОСОБА_5 Аваль";

6)про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які 19.09.2016 о 15:55 год., направлялися гроші за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області;

7)про дані особи, на яку оформлено банківську карту 4149 5070 2303 3101 АТ "ОСОБА_5 Аваль".

Надати вказаним слідчим можливість зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Клопотання обґрунтовано перебуванням у провадженні слідчого вказаного кримінального провадження, фабула: 17.09.2016 невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошима ОСОБА_6 на загальну суму 30017 грн.

ОСОБА_7ОСОБА_1 клопотання підтримала, вказала, що слідство тривалий час збирає дані щодо банківських карток, на які здійснено грошові перекази. Вказана у клопотанінкарта випущена АТ "ОСОБА_5 Аваль".

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено таке.

У провадженні слідчого перебуває вказане кримінальне провадження, фабула: 17.09.2016 невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошима ОСОБА_6 на загальну суму 30017 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 19.09.2016 він в період часу з 09:12 години по 20:31 години перерахував кошти за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс», за адресою смт. Семенівка вул. Шевченка, 27, на різні банківські карти гроші в сумі 30017 гривень.

Із копії квитанції ТОВ "Айбокс" від 17.09.2016, 15:55:02, розташованого за адресою смт Семенівка, вул. Шевченка, 27, вбачається перерахування 4600 грн на карту VISA 41950ХХХХХХ3101.

Також слідчим надано ще 7 квитанцій про здійснення 17.09.2016 грошових переказів із зазначеного терміналу ТОВ "Айбокс".

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ "ОСОБА_5 Аваль". Отримання вказаної у клопотанні інформації може надати необхідні слідчому докази щодо розслідування шахрайства стосовно ОСОБА_6.

Зазначене можливо шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській карті 4149507023033101 АТ "ОСОБА_5 Аваль" із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення платежів за період часу з 17.09.2016 до 01.10.2016.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на встановлені в судовому засіданні обставини на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України вважаю, що слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів – регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картці № 4149507023033101 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, є такими, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), перебувають у володінні АТ "ОСОБА_5 Аваль" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і можливість отримання їх іншими способами відсутня.

На підставі викладеного, клопотання слідчого підлягає повному задоволенню із зазначенням осіб (слідчих), яким надано право відповідного доступу.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "ОСОБА_5 Аваль" (м. Київ вулиця Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), та містять інформацію:

1)про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти 4149507023033101 АТ "ОСОБА_5 Аваль" із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 17.09.2016 до 01.10.2017;

2)про те, яка сума грошей була перерахована 17.09.2016 за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області, на карту 4149 5070 2303 3101 АТ "ОСОБА_5 Аваль";

3)про адресу терміналу (банку, банкомату), час, дату та осіб, де (якими) були отримані після 17.09.2016 кошти з карти 4149 5070 2303 3101 АТ "ОСОБА_5 Аваль";

4)про дані банківських карт, розрахункового рахунку чи послуг, на які 17.09.2016 направлялися гроші за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області;

5)про дані особи, на яку оформлено банківську карту 4149 5070 2303 3101 АТ "ОСОБА_5 Аваль".

Надати можливість старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію, у АТ "ОСОБА_5 Аваль".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – до 28 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту проголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Ф.Харченко