Court ruling № 72398685, 23.02.2018, Novobavarskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City)

Справа №639/962/18

Провадження №1-кс/639/341/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О., за участю: секретаря судового засідання – Чубенко О.С., прокурора – Огороднікова А.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №42018221080000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №42018221080000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42018221080000026 від 04.01.2018 за ч.3 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій одного з підприємств м. Харкова, вчинене у великих розмірах.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

У ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ 36000108), (далі ТОВ «СБМП - 753») отримав від комунальних установ м. Харкова за договорами підряду кошти у сумі понад 50 млн. грн. на виконання вказаних робіт, але в житлових будівлях Новобаварського району м. Харкова обслуговування ліфтового господарства зовсім не проводилось, або проводилось поверхнево, у недостатніх обсягах, що призводило до постійного виходу з ладу ліфтів та обладнання. Аналогічна ситуація склалась і в інших районах м. Харкова.

Так, протягом 2017 року ТОВ «СБМП - 753» отримані за роботи кошти систематично виводило на рахунки підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ "Альянс мета" (40890487), ТОВ "Омега тор" (40890513), ТОВ "Провестком" (40948950), ТОВ "Євровіженкорпорейт" (40949006), ТОВ "Зенит-трейд" (41020279), ТОВ "Лі-ком 2017" (41045980), ТОВ "Промторг-опт" (41066969), ТОВ "Триумф-СК" (41067763), ТОВ "Оріон Торг ЛТД" (41129117), ТОВ "Антей трейд" (41207383), ТОВ "Максимусгрупп" (41261786), ТОВ "Спринт ЮТ" (41271113), та інші.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення ( час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов’язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Таким чином, станом на теперішній час для встановлення істини по справі в частині перерахування комунальними установами м. Харкова за договорами підряду грошових коштів на адресу ТОВ «СБМП - 753»(код ЄДРПОУ 36000108) та подальшого систематичного перерахування останнім вказаних грошових коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «СБМП - 753»(код ЄДРПОУ 36000108): 26002455031497 за період з 01.01.2017 по теперішній час, який знаходиться у АТ «ОТП Банк» ЄДРПОУ (21685166), МФО 300528 за адресою: м.Київ, вул. Жилянська, 43.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник АТ «ОТП Банк» у судове засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого – тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ «ОТП Банк».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб’єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, ОСОБА_2 або оперативному працівнику за відповідним дорученням до інформації, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів за розрахунковими рахунками 26002455031497 ТОВ «СБМП - 753»(код ЄДРПОУ 36000108), за період з 01.01.2017 по теперішній час, який знаходиться у АТ «ОТП Банк» ЄДРПОУ (21685166), МФО 300528 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 (електрона адреса: office@otpbank.com.ua), з одночасною можливістю вилучити їх електрону копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів з вказаних рахунків, банківські картки, які прив’язані до вказаних рахунків.

Зобов’язати АТ «ОТП Банк» ЄДРПОУ (21685166), МФО 300528виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками26002455031497ТОВ «СБМП - 753» (код ЄДРПОУ 36000108), за період з 01.01.2017 по теперішній час, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації на папері та зняття інформації з електронного носія інформації.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, зобов’язавши його або за його дорученням іншу особу вручити один примірник представнику АТ «ОТП Банк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров