Court ruling № 72395550, 30.01.2018, Volochysk District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 671/2078/17

Провадження № 1-кс/671/26/2018

У Х В А Л А

30 січня 2018 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області Бабій О.М., при секретарі Щербініній І.І., з участю прокурора Гричанюка В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання старшого слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12017240110000644 від 04 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати дозвіл старшому слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2, слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4, заступнику начальника СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5, начальнику СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6, старшому інспектору-криміналісту СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, інспектору СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, начальнику СКП Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10, оперуповноваженій Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, інспектору РСО Волочиського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_14 на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ ОСОБА_15 «Південний», код ЄДРПОУ 20953647 адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, індекс 65059, та дозвіл на вилучення інформації про переказ-рух коштів в сумі 4500 гривень 02.12.2017, на рахунок, закріплений за банківською карткою № 5169399005557725 ПАТ ОСОБА_15 «Південний», код ЄДРПОУ 20953647 адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, індекс 65059, а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника банківської картки №5169399005557725, копію заяви-договору про відкриття зазначеного карткового рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з банківської картки №5169399005557725, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки №5169399005557725, в період з 02.12.2017 по 10.12.2017.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- 04.12.2017 до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_16 про те, що 02.12.2017 біля 14.00 год. невідома особа, під приводом продажу телевізора "Самсунг" на сайті "ОЛХ", ввійшовши в довіру до ОСОБА_16, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4500 грн.;

- 04.12.2017 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України;

- в ході досудового розслідування, було встановлено, що 02.02.2017 ОСОБА_16 знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж телевізора «Самсунг». Після чого ОСОБА_16 зателефонував на номер НОМЕР_1 до невідомого продавця та домовилася про купівлю-продаж телевізора «Самсунг». В ході розмови продавець, увійшовши в довіру до потерпілого ОСОБА_16, шляхом шахрайства, під приводом продажу телевізора «Самсунг», переконав потерпілого ОСОБА_16 здійснити переказ грошових коштів в сумі 4500 грн. за телевізор «Самсунг» на рахунок банку ПАТ ОСОБА_15 банк «Південний», зазначений продавцем №5169399005557725. ОСОБА_16 02.12.2017 здійснив переказ грошей за телевізор «Самсунг», але продавець по отриманню грошей до цього часу домовленість про поставку телевізора, не виконав товар не поставив, на телефонні дзвінки не відповідає;

- враховуючи вищевикладене, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ ОСОБА_15 банк «Південний».

Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2, слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4, заступнику начальника СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5, начальнику СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6, старшому інспектору-криміналісту СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, інспектору СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, начальнику СКП Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10, оперуповноваженій Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, інспектору РСО Волочиського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_14 на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ ОСОБА_15 «Південний», код ЄДРПОУ 20953647 адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, індекс 65059, та дозвіл на вилучення інформації про переказ-рух коштів в сумі 4500 гривень 02.12.2017, на рахунок, закріплений за банківською карткою № 5169399005557725 ПАТ ОСОБА_15 «Південний», код ЄДРПОУ 20953647 адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, індекс 65059, а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника банківської картки №5169399005557725, копію заяви-договору про відкриття зазначеного карткового рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з банківської картки №5169399005557725, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки №5169399005557725, в період з 02.12.2017 по 10.12.2017.

Строк дії даної ухвали- один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Бабій