Court ruling № 72392452, 23.02.2018, Svitlovodsk City and District Court of Kirovohrad Oblast

23.02.2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія Справа № 401/356/18 Провадження № 1-кс/401/55/18

23 лютого 2018 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області Мельничик Ю.С., за участю секретаря Пилипенко Т.Ю., прокурора Голина Є.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до інофрмації щодо рахунку №5167491027745081, який відкрито в АТ «Державний ощадний банк України», ідентифікаційний код 00032129, місце знаходження: вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ,01601, Україна.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 09.02.2018 року до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 09.02.2018 року невідома особа, користуючись Інтернет – сайтом «OLX» шляхом шахрайських дій, з використанням мобільного телефону № +380686891732 та банківською картою «Ощадбанк» № 5167 4910 2774 5081 заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 1200 гривень

За даним фактом СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області 09 лютого 2018 року внесено відомості до ЄРДР за № 12018120270000261 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що 08.02.2018 року через мережу Інтернет на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж токарного станку. Зателефонувавши за номером телефону +380686891732, який був вказаний в оголошенні, він домовився з продавцем про купівлю товару. Під час розмови продавець повідомив, що необхідно зробити передоплату в сумі 1200 гривень. ОСОБА_2 погодився на дану пропозицію та через Інтернет додаток «Приват 24» перерахував на номер карти банку «Ощадбанк» 5167 4910 2774 5081, яка оформлена на ім’я ОСОБА_3, гроші в сумі 1200 гривень.

Зазначені документи мають істотне значення для встановлення об’єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, як докази.

Вилучення зазначених документів в установі банку обґрунтоване необхідністю їх подальшого аналізу та вивчення, встановлення за допомогою них осіб ( організацій), яка (які) протиправно заволоділа коштами ОСОБА_4

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи, а саме до інформації по картковому рахунку 5167 4910 2774 5081, який відкрито та оформлено на ім’я ОСОБА_3 та перебуває в АТ «Державний ощадний банк України», ідентифікаційний код 00032129, місце знаходження: вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ,01601, Україна.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ зазначених в клопотанні документів, з наведених підставах.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування 09 лютого 2018 року розпочате кримінальне провадження № 12018120270000261 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 09 лютого 2018 року потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що 08.02.2018 року через мережу Інтернет на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж токарного станку. Під час розмови продавець повідомив, що необхідно зробити передоплату в сумі 1200 гривень. ОСОБА_2 погодився на дану пропозицію та через Інтернет додаток «Приват 24» перерахував на номер карти банку «Ощадбанк» 5167 4910 2774 5081, яка оформлена на ім’я ОСОБА_3, гроші в сумі 1200 гривень. Проте товар йому відправлений не був, а телефон продавця відключений.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ «Державний ощадний банк України», ідентифікаційний код 00032129, місце знаходження: вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ,01601, Україна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ та вилучення копій яких просить слідчий – відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч.1 ст.40 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», ідентифікаційний код 00032129, місце знаходження: вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ,01601, Україна, та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов’язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість їх вилучити.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 – 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію щодо рахунку №5167491027745081, який відкрито та перебуває в АТ «Державний ощадний банк України», ідентифікаційний код 00032129, місце знаходження: вул. Госпітальна, 12 Г м. Київ,01601, а саме: анкетні дані власника рахунку №5167491027745081 на який було здійснено переказ грошей у сумі 1200 гривень через Інтернет-додаток «Приват24» 08.02.2018 року; адреса місця, де були зняті, перераховані переводом, з рахунку 4149 **** **** 9331 грошові кошти в сумі 1200 гривень з наданням фото та відеозапису зняття коштів в банкоматі чи касі банку.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з дня її постановлення, 23 лютого 2018 року до 23 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_5