Court ruling № 72387204, 21.02.2018, Khortytskyi District Court of Zaporizhzhia City

ЄУН 337/3981/17

Провадження №1-кс/337/135/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запорожжя Гнатик Г.Є., за участю секретаря Куліш Л.Е., прокурора Руденко І.Я., слідчого Дмитренко Л.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №12017080070002293 від 02.10.2017 року,

в с т а н о в и в :

20.02.2018 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Руденко І.Я. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться ПАТ КБ «Акцент Банк» (ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а саме надати можливість ознайомитись в Запорізькому відділені № 13 ПАТ КБ «Акцент Банк», яке розташовано за адресою: м.Запоріжжя, вул.Василя Сергієнка, 23, та отримати завірені паперові копії виписок з розшифровками по банківській карті № 5169157304471323 за період часу з 21.09.2017 року по теперішній час, фотографії осіб, які одержали грошові кошти з банківської картки №5169157304471323.

В клопотанні слідчий зазначив, що 21.09.2017 року, приблизно о 11-00 годині, невстановлена особа, яка назвалася ОСОБА_2, з метою одержання кредиту, звернулася до Запорізького відділення ПАТ КБ «Акцент Банк», яке розташовано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнко, 23, із заявою, про отримання карткового кредиту на суму 1400 грн., при цьому надала кредитному спеціалісту банку завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України СА 593921 на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080070002293 від 02.10. 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, а саме, використання завідомо підробленого документа.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що особі, яка оформила кредитний договір №SAMABWFC00001223223 від 21.09.2017 року на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, спеціалістом банку була видана банківська картка № 5169157304471323 з кредитним лімітом в 1400 грн.

Спираючись на вказані обставини, слідчий вважає, що для повного та об’єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Акцент Банк» (ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул.Батумська, 11, вказані відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те вони мають суттєве значення для встановлення обставин вчиненого правопорушення та необхідність їх використання як доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, наполягали на його задоволенні.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з’явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та надані до клопотання документи, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: адміністрації ПАТ КБ «Акцент Банк» (ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул.Батумська, 11, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, в клопотанні, відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу для ознайомлення в відділенні № 13 ПАТ КБ « Акцент Банк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Василя Сергієнко, 23, та отримання завірених паперових копії виписок з розшифровками по банківській карті № 5169157304471323 та фотографій осіб, які одержали грошові кошти з банківської картки № 5169157304471323 за період часу з 21.09.2017 року по 01.10.2017 року, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та використання наданих документів як речових доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Зобов’язати адміністрацію ПАТ КБ «Акцент Банк» (ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул.Батумська, 11, надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ для ознайомлення та отримання завірених паперових копій в відділенні № 13 ПАТ КБ « Акцент Банк», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, 23, документів, а саме: виписок з розшифровками по банківській карті № 5169157304471323 за період часу з 21.09.2017 року по 01.10.2017 року; фотографії осіб, які одержали грошові кошти з банківської картки № 5169157304471323.

Строк дії ухвали встановити 20 днів – по 13 березня 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.Є. Гнатик