Court ruling № 72314313, 20.02.2018, Letychiv District Court of Khmelnytskyi Oblast

Провадження № 1-кс-678-45/18

Справа № 678/145/18

У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

20 лютого 2018 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді - Лазаренка А.В.

за участю секретаря - Непийводи Л.Д.

начальника Летичівського відділу

Хмельницької місцевої прокуратури - ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Летичів клопотання заступника керівника Хмельницької місцевої прокуратури радник юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42018241010000006від 13.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначається, що між Летичівською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_3 та ТОВ «Еко-Шлях» в особі директора ОСОБА_4 20.12.2016 року укладено договір № 3 на капітальний ремонт вул.Івана Франка в смт.Летичів на суму 1 180 219,15 грн. і строк дії договору до 31.12.2016 року (п.7.1 договору).

Відповідно до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, виконавцем проведено робіт та закуплено матеріалів на суму 704071,53 грн., які відповідно до платіжного доручення №16 від 28.12.2016 року перераховані на рахунок виконавця робіт.

Відповідно до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, відповідно до якого виконавцем проведено робіт та закуплено матеріалів на суму 320 тис. грн., які відповідно до платіжного доручення №18 від 28.12.2016 року перераховані на рахунок виконавця робіт.

Також, за здійснення технічного нагляду по ремонту вищевказаної дороги ФОП ОСОБА_5 відповідно до умов договору №24/16-ТН від 20.12.2016 року укладеного між ним та Летичівською селищною радою в особі голови ОСОБА_3 перераховано 18 240,00 грн. з передбачених умовами договору 20 830,00 грн.(1, 875% від суми виконаних робіт) згідно платіжних доручень №17, 19 від 28.12.2016 року.

Разом з тим, як встановлено на даний час роботи по капітальному ремонту вул.Івана Франка в смт.Летичів не виконано.

Також, встановлено, що 10.11.2016 року між Летичівською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_3 та ТОВ «Шлях Експерт» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №39/14-2016 на капітальний ремонт вул.Ламаної в с.Грушківці Летичівського району загальною вартістю 497 295, 8 грн. і строк дії вказаного договору до 31.12.2016 року (п.6.2 договору).

За виконання умов вище вказаного договору за листопад 2016 року, відповідно до платіжного доручення №4 від 15.11.2016 року та №6 від 29.11.2016 року перераховані на рахунок виконавця робіт 442 397,08 грн.

Також, за здійснення технічного нагляду по ремонту вищевказаної дороги ФОП ОСОБА_5 відповідно до умов договору №23/16-ТН від 10.11.2016 року укладеного між ним та Летичівською селищною радою в особі голови ОСОБА_3 перераховано 7 780,00 грн. з передбачених умовами договору 8 580,00 грн. (1, 875% від суми виконаних робіт) згідно платіжного доручення №7 від 29.11.2016 року.

Разом з тим, на даний час роботи по капітальному ремонту вул.Ламаної в с.Грушківці не виконано.

13.02.2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018241010000006за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З метою підтвердження чи спростування надходження коштів на вказані рахунки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення з ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться по вул. Набережної Перемоги, 50 в м. Дніпро, документальної інформації, стосовно руху коштів по р/р ТОВ «Шлях Експерт»(код ЄДРПОУ 39731620) №26003052301247, ТОВ «Екошлях» (код ЄДРПОУ 37347233) №26005300472502 та р/р ФОП – ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) №26002052306436 за період з 15.11.2016 року по 15.01.2017 року із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Вислухавши думку начальника Летичівського відділу Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» буде мати суттєве значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні та прийняття законного та обґрунтованого рішення, керуючись ст. 110, 163, 164, 166, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати заступнику керівника Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, а також за його дорученням начальнику СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7, слідчим СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8, ОСОБА_9, о/у Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10, ОСОБА_11 дозвіл провести вилучення зПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться по вул. Набережної Перемоги, 50 в м. Дніпро, документальної інформації, стосовно руху коштів по р/р ТОВ «Шлях Експерт»(код ЄДРПОУ 39731620) №26003052301247, ТОВ «Екошлях» (код ЄДРПОУ 37347233) №26005300472502 та р/р ФОП – ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) №26002052306436 за період з 15.11.2016 по 15.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів наступають наслідки передбаченні ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В. Лазаренко