Court ruling № 72215795, 14.02.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/1822/18

н/п 1-кс/640/1124/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № № 12018220490000112 від «09» січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Київського ВП ГУ НП України в Харківській області капітан поліції ОСОБА_1 06.02.2018 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_2, яким просив надати тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО № 300335, код ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9, електронна пошта - info@aval.ua, а саме інформації щодо повних анкетних даних особи, якій належить картковий рахунок, руху грошових коштів по вказаній картці з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фотознімки осіб, які знімали кошти з розрахункової картки №4188371020185568 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися грошові кошти. У зв'язку з терміновість, просила розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без представників ПАТ «ОСОБА_3 Аваль».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 08.01.2017 приблизно о 12:30 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4, у розмірі 7000 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом у ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за №12018220490000112 від 09.01.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 08.01.2017 приблизно о 12:30 годині він знаходився у себе вдома. На його мобільний телефон 050-402-55-01 з мобільного номеру 099-938-34-08 надійшло смс-повідомлення про те, що на виплати з кредитної картки потерпілого встановлено обмеження, а також що ОСОБА_4 потрібно пройти авторизацію. Також в смс-повідомленні були вказані два номери – 066-405-69-19, 050-742-09-07. ОСОБА_4 зателефонував за номером 066-405-69-19. На дзвінок відповів незнайомий йому чоловік, який назвався представником служби безпеки Національного банку України. Цей чоловік повідомив потерпілому, що його банківські карти банку «Приват Банк» №4731219109920706 (зарплатна картка) та №5168742212927333 (універсальна) тимчасово заблоковані. Цей чоловік знав баланс грошових коштів на обох картках ОСОБА_4 Також він сказав, що потерпілому потрібно перерахувати грошові кошти із зарплатної картки на універсальну картку, а після цього усі грошові кошти перерахувати на віртуальну картку їхнього банку №4188371020185568, а через півгодини грошові кошти ОСОБА_4 знов повернуться на його банківську картку. Також чоловік сказав, що заблоковані не тільки картки, а й мобільний номер потерпілого, тож ОСОБА_4 необхідно деяку суму перерахувати на інший мобільний номер. ОСОБА_4 сказав чоловіку, що перерахує грошові кошти на мобільний номер тещі, ОСОБА_5, - 099-117-18-24. Після чого потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 6653 гривень 48 копійок на банківську картку № 4188371020185568, яку вказав чоловік, а грошові кошти у розмірі 459 гривень 55 копійок на рахунок мобільного номеру тещі - 099-117-18-24. ОСОБА_4 повідомив чоловіка, що вже зробив перекази коштів на їхню картку, а також на мобільний номер тещі. Чоловік сказав, щоб потерпілий чекав повернення своїх грошей на картку у найближчий час. У цей же час ОСОБА_4 зателефонувала його теща та повідомила, що на її мобільний рахунок надійшли грошові кошти від ОСОБА_4 Але через декілька хвилин вона знов зателефонувала та сказала, що гроші з її рахунку кудись поділись. Жодної інформації щодо руху грошових коштів з її рахунку до неї не надходило. Грошові кошти на рахунок ОСОБА_4 так і не надійшли. Через деякий час ОСОБА_4 почав непокоїтись, що на його рахунок не надходять грошові кошти. Він зателефонував на офіційний номер банку «Приват Банк» - 3700 та розповів про ситуацію. Співробітники «Приват Банку» сказали, що ОСОБА_4 розмовляв з шахраями. Також вони сказали, що грошові кошти він перерахував на банківську картку №4188371020185568, що належить банку «ОСОБА_3 Аваль».

Інформація щодо повних анкетних даних особи, якій належить картковий рахунок, руху грошових коштів по вказаній картці, фотознімків осіб, які знімали кошти з банківської картки №4188371020185568 банку «ОСОБА_3 Аваль» з моменту відкриття рахунку по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, є доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився. 13.02.2018 старший слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 подала до суду заяву, якою просила розглядати клопотання без її участі.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220490000112 від «09» січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО № 300335, код ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № № 12018220490000112 від «09» січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, – задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО № 300335, код ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме інформації щодо повних анкетних даних особи, якій належить картковий рахунок, руху грошових коштів по вказаній картці з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фотознімки осіб, які знімали кошти з розрахункової картки №4188371020185568 з моменту відкриття рахунку по 14.02.2018, адреси банкоматів, з яких знімалися грошові кошти.

Зобов’язати представника ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО № 300335, код ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9, надати слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО № 300335, код ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме інформації щодо повних анкетних даних особи, якій належить картковий рахунок, руху грошових коштів по вказаній картці з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фотознімки осіб, які знімали кошти з розрахункової картки №4188371020185568 з моменту відкриття рахунку по 14.02.2018, адреси банкоматів, з яких знімалися грошові кошти.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.03.2018 року.

Роз’яснити представнику ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.