Court ruling № 72175131, 13.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7194/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

09.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Саврова Р.С., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий Савров Р.С. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001341 відомості про яке, 04.05.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за зверненням народного депутата України ОСОБА_2, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Міністерства промислової політики України, Фонду державного майна України та ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» під час внесення у 2011 році змін до п. 11.6 договору купівлі-продажу акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» що призвело зменшення обсягу інвестиційних зобов'язань на суму понад 500 млн.грн., чим спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків державі та за фактом пособництва службових осіб Мінпромполітики службовим особам ФДМУ під час укладення договору, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, припинення незаконної діяльності, викриття осіб, які організували незаконну діяльність, у органу досудового розслідування виникла у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичних справ по рахункам №№ 26001321100145, 26004321000145, 26001059103002, 26002059103001, які відкрито у ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300001), що належать ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14312980).

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300001), який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Саврову Руслану Сергійовичу, слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Либаню Антону Михайловичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 19357489), який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41, а саме:

- копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунків №№ 26001321100145, 26004321000145, 26001059103002, 26002059103001, які відкрито у ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300001), що належать ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14312980);

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахункам №№ 26001321100145, 26004321000145, 26001059103002, 26002059103001, які відкрито у ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300001), що належать ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14312980), з обов'язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку по час його закриття або по 13.02.2018;

- угод (договорів) укладених ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14312980), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахункам №№ 26001321100145, 26004321000145, 26001059103002, 26002059103001, які відкрито у ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300001), що належать ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14312980), та документів, що складалися під час їх виконання та оплати, з часу відкриття рахунку по час його закриття або по 13.02.2018;

Всі документи надати в належним чином завірених копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності надати копії протоків вилучення, що підтверджують відсутність оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова