Court ruling № 72154834, 08.02.2018, Kostiantynivka City and District Court of Donetsk Oblast

233 № 233/446/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Міросєді А.І., при секретарі Ульянцевій С.А., за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018050380000054 від 15 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 12018050380000054 від 15 січня 2018 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого Запяту Є.К., -

в с т а н о в и в :

08 лютого 2018 року до Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 15 січня 2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Європейська, буд. 48/83, про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та зловживаючи довірою заволоділа коштами останньої на загальну суму 9993,90 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050380000054 від 15 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомила, що 15.01.2018 року приблизно о 11 год. 53 хв. їй на номер її мобільного телефону зателефонували з номеру НОМЕР_1. Невідома жінка представилася робітником банку «Пумб» та повідомила, що банком проводиться перевірка персональних даних клієнтів для покращення якості обслуговування. Далі невідома жінка попросила назвати реквізити банківської карти ОСОБА_2, що остання і зробила, назвавши номер банківської карти ( 4283 0814 0047 5414), а також номер зі зворотної сторони карти і строк дії.

Після того як розмова була закінчена ОСОБА_2 отримала на номер свого телефону СМС повідомлення про те, що з її вищевказаної банківської карти знято грошові кошти в сумі 9993,90 грн.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ«ПУМБ» № 4283 0814 0047 5414;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ«ПУМБ» № 4283 0814 0047 5414;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ«ПУМБ» № 4283 0814 0047 5414;

- номер рахунку на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ«ПУМБ» № 4283 0814 0047 5414, інформація про власника.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ«ПУМБ» у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ «ПУМБ» № 4283 0814 0047 5414; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ «ПУМБ» № 4283 0814 0047 5414; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ «ПУМБ» № 4283 0814 0047 5414; номер рахунку на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ «ПУМБ» № 4283 0814 0047 5414, інформація про власника.

Повідомлення власника ПАТ «ПУМБ», його представника чи законного представника, про намір доступу до перелічених вище документів може призвести до негативних наслідків, в частині можливого знищення відповідної документації, яка необхідна при проведенні подальшого досудового розслідування, у зв'язку з чим, з метою забезпечення вимог КПК України, доцільно розглянути зазначене клопотання без їх участі

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи – ПАТ «ПУМБ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, тел. (044) 290-72-90.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018050380000054 від 15 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, а також уповноваженим слідчим особам: оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ «ПУМБ» № 4283 0814 0047 5414;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ«ПУМБ» № 4283 0814 0047 5414;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ«ПУМБ» № 4283 0814 0047 5414;

- номер рахунку на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ«ПУМБ» № 4283 0814 0047 5414, інформація про власника з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії, тобто надати можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які зберігаються в установі, які зберігаються в установі Приватного акціонерного товариства «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Азаровій М.С., слідчому Запятій Є.К.

Зобов’язати слідчого або уповноважених слідчим осіб вручити копію ухвали представнику установи ПАТ «ПУМБ», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя