Court ruling № 72136359, 12.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7148/18-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

09.02.2018 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавін В.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_3, директора ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_4, а також ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження №12015040220000368 з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства та встановлення реального стану підприємства на час взяття кредиту, стороною обвинувачення ініційовано питання щодо проведення позапланової документальної перевірки Жовтоводської філії ТОВ «Транс-Трейд». Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2017 №757/61551/17-к призначено документальну позапланову перевірку Жовтоводської філії ТОВ «Транс-Трейд» (код ЄДРПОУ 33649536).

За результатами проведеного дослідження спеціалістом складено довідку «Про результати дослідження з питань своєчасності, повноти та достовірності нарахування та сплати податків і зборів Жовтоводською філією ТОВ «Транс-Трейд» ( код ЄДРПОУ 33649536) за період з 01.01.2010 року по теперішній час, про що повідомлено Генеральну прокуратуру України листом №40020/10/04-36-14-18 від 21.12.2017.

При цьому, при проведенні зазначеного дослідження спеціалістом було використано матеріали та дані з інформаційної системи «Податковий блок» ДФС України, в тому числі звітність юридичної особи та інформацію про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також дані Єдиного реєстру податкових накладних та персональні дані працівників Жовтоводської філії ТОВ «Транс-Трейд».

Прокурор вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації діяльності ТОВ «Транс-Трейд», його філії та його засновника ПАТ «Метал Юніон», які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочину.

Прокурор про час і місце судового розгляду повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 12.02.2018 року прокурор групи прокурорів Грапенюк В.М. подав до суду заяву, за змістом якої просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування, вимоги і доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12015040220000368, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому С.М., прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Юрченку Артему Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39394856), юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул.Сімферопольська, 17-А, а саме:

-до довідки «Про результати дослідження з питань своєчасності, повноти та достовірності нарахування та сплати податків і зборів Жовтоводською філією ТОВ «Транс-Трейд» ( код ЄДРПОУ 33649536) за період з 01.01.2010 року по 12.02.2018 з додатками, складеної ГДРІ відділу аудиту платників території обслуговування Кам'янської ОДПІ управління аудиту ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_15 на виконання постанови про залучення спеціаліста від 04.12.2017 р., з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях;

-а також до даних з інформаційної системи «Податковий блок» ДФС України, в тому числі до звітності Жовтоводської філії ТОВ «Транс-Трейд» та інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних та персональних даних працівників Жовтоводської філії ТОВ «Транс-Трейд» за період з 01.01.2010 по 12.02.2018, які були використані спеціалістом для виготовлення вказаної довідки, з можливість вилучення їх в належним чином завірених копіях у паперовому та електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий прокурору Гарпенюку В.М.

Слідчий суддя І.В. Литвинова