Court ruling № 72121952, 07.02.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/3013/18

Провадження № 1-кс/761/2249/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/вступна та резолютивна частини/

07 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамули Вадима Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (код ЄРДПОУ 14360080), що знаходиться за адресою: 49074, Україна, м. Дніпро вул. Батумська, 11, -

В С Т А Н О В И В:

У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 12.02.2018 року о 16 годині 00 хвилин.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамули Вадима Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (код ЄРДПОУ 14360080), що знаходиться за адресою: 49074, Україна, м. Дніпро вул. Батумська, 11 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамулі Вадиму Вікторовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (код ЄРДПОУ 14360080), що знаходиться за адресою: 49074, Україна, м. Дніпро вул. Батумська, 11, а саме: документів які знаходяться на носіях інформації нижчезазначених банкоматів, розташованих в м. Біла Церква, а саме до документів у виді фото-відео матеріалів особи/осіб, в момент зняття готівки по зазначеним нижче рахункам: операції по рахунку на ім'я ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, картка НОМЕР_6: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ1213 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 02.07.2017 16:01:07id297007;02.07.2017 16:01:46id463008; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ8220 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.07.2017 09:29:06 id 732015; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ0947 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.07.2017 09:58:48id389018;03.07.2017 09:59:24id702019;03.07.2017 10:00:12id906021;03.07.2017 10:33:33id522024;03.07.2017 10:34:11id211025;03.07.2017 10:35:08id218027; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, картка НОМЕР_7: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.06.2017 19:40:00id450005;30.06.2017 19:41:10 id717006; 30.06.2017 19:42:00id557007; 30.06.2017 19:50:39id996009; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7949 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.06.2017 19:58:11id514011; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2, картка НОМЕР_7: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 16.06.2017 19:00:53id609008; 18.06.2017 14:04:33id112025; 18.06.2017 14:05:20id129026; 18.06.2017 14:11:58id100028; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3, картка НОМЕР_8: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 06.06.2017 13:19:38id554010; 06.06.2017 13:20:27id400011; 06.06.2017 13:22:52id 898013; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7733 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 22.06.2017 09:57:33id614038; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ3705 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 22.06.2017 10:32:00id583044;22.06.2017 10:37:23id430047; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_4, картка НОМЕР_8: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7430 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.06.2017 12:38:31id445006; 03.06.2017 12:39:19id499007; 03.06.2017 12:40:12id610009; 03.06.2017 15:27:18id978016; 03.06.2017 15:44:45id483022; 03.06.2017 15:45:15id391024; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7619 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.06.2017 15:22:18id800013; 03.06.2017 15:23:11id683015; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7602 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.06.2017 15:35:44id102020; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 02.07.2017 12:58:53id075046; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_4, картка НОМЕР_9: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 17.06.2017 16:22:16id581019; 17.06.2017 16:23:03id619020; 17.06.2017 16:23:59id648022; 17.06.2017 16:33:46id723026; 23.06.2017 13:26:45id121031; 23.06.2017 13:27:27id401032; 23.06.2017 13:28:07id142033; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_5, картка НОМЕР_10: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.05.2017 18:41:58id808008; 30.05.2017 18:43:17id476010; 08.06.2017 13:51:36id339031; 14.06.2017 18:08:33id403059; 14.06.2017 18:09:25id523061; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ0977 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.05.2017 20:19:14id526014; 06.06.2017 13:27:48id140027; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7615 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.05.2017 20:31:38id761018; 08.06.2017 14:08:18id796036; 08.06.2017 14:09:19id278038; 08.06.2017 14:10:05id375040; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7733 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 10.06.2017 11:38:41id198048; документів, які формують банківські справи за картковими рахунками, з наданням відомостей про операції (рух коштів), за весь період співпраці банку та клієнта з деталізацією повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, перерахування, зняття грошових коштів, їх дати, часу, суми, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати, часу, а також інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до зазначених нижче банківських карткових рахунків: ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1: банківська картка НОМЕР_11; банківська картка НОМЕР_15; ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2: банківська картка НОМЕР_12; ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3: банківська картка НОМЕР_8; ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_4: банківська картка НОМЕР_13; банківська картка НОМЕР_16; ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_5: банківська картка НОМЕР_14.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя