Court ruling № 72118979, 08.02.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/1802/18

н/п 1-кс/640/1111/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 120172200000001292, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 120172200000001292 від 10.10.2017 р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «Марус» (ЄДРПОУ 39840553) у АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, по рахункам № 26007572421700 та 26050000053028 з 22.03.2017 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № 26007572421700 та 26050000053028;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «Марус»;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Марус», або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Марус», використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам № 26007572421700 та 26050000053028 ТОВ «Марус» з 22.03.2017 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120172200000001292, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати грошових коштів.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з’явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв’язку із службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

АТ «УкрСиббанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Шевченко А.Ю.; у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ «УкрСиббанк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.10.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120172200000001292, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТОВ «Пріор Агро» (ЄДРПОУ 41437097), ТОВ «Сінтез Індастріел» (ЄДРПОУ 37999240), ТОВ «Океан Трейд» (ЄДРПОУ 37460900), ТОВ «Динамік Трейд» (ЄДРПОУ 39145098), ТОВ «Марус» (ЄДРПОУ 39840553), ТОВ «Алко-Стар» (ЄДРПОУ 40975005), ФГ ОСОБА_3 (ЄДРПОУ 21229706), ТОВ «С Трейдінг» (ЄДРПОУ 41124356), ТОВ «Авто Тренд» (ЄДРПОУ 38493680), ПП «Цукровик-Агро» (ЄДРПОУ 34643996), ТОВ «Харківсільгоспсервіс» (ЄДРПОУ 38876568), ТОВ «Авм Інжиніринг» (ЄДРПОУ 37877864), ТОВ «Мікросенсор Харків» (ЄДРПОУ 38772006), ТОВ «Барвиспецпостач» (ЄДРПОУ 39983080), ТОВ «ЦЕНТРІНВЕСТГРУП» (ЄДРПОУ 40605508) та інші суб’єкти господарювання на протязі 2017 року, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами державних підприємств з використанням ТОВ «Шерідан-Буд» (ЄДРПОУ 41228728), яке має ознаки фіктивності, здійснили привласнення та розтрату грошових коштів, чим спричинили збитки».

Однак, матеріали кримінального провадження, що додані слідчим до клопотання, не містять належних та допустимих доказів в підтвердження та обґрунтування зазначених в клопотанні доводів, які б свідчили про факт привласнення та розтрати грошових коштів з боку службових осіб ТОВ «Пріор Агро» (ЄДРПОУ 41437097), ТОВ «Сінтез Індастріел» (ЄДРПОУ 37999240), ТОВ «Марус» (ЄДРПОУ 39840553), ТОВ «Алко-Стар» (ЄДРПОУ 40975005). Крім того, наданий суду витяг з ЄРДР містить загальні фрази, у ньому не конкретизовано, у якому розмірі здійснено привласнення та розтрату грошових коштів та які спричинено збитки цими діяннями.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ «Марус» (ЄДРПОУ 39840553), а разом з ним і АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 159, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 120172200000001292, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.С.Садовський