Court ruling № 72089877, 09.04.2014, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4751/14-к

провадження № 1-кс/201/1701/2014

УХВАЛА

09 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

09 квітня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 26.12.2012 року з заявою до Жовтневого РВ ДМУ звернувся ОСОБА_3, про те, що 14.03.2007 в невстановлений час по пр. Гагаріна біля будинку №155 в м. Дніпропетровську невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 300 000 доларів США, чим спричинила матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

За даним фактом 06 грудня 2012 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12012040650000636, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_4 із наступною пропозицією – так оскільки ОСОБА_4 мав борг перед ОСОБА_3 та його дочкою ОСОБА_5, але грошових коштів для того, щоб віддати борг він не має, проте має у своєму володінні будинок за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Лисенка, 3Е, ОСОБА_4 повинен був укласти із ОСОБА_3 договір купівлі продажу вказаного будинку, після чого ОСОБА_3 повинен був отримати кредит у відділенні №327 ПАТ "УКРСИББАНК" (АТ "УКРСИББАНК") (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750) у м. Дніпропетровську на суму 300 000 доларів США, та надати вказаний будинок в іпотеку ПАТ "УКРСИББАНК", із вказаних грошових коштів ОСОБА_3 повинен був отримати борг ОСОБА_4 перед ним, його дочкою та розрахуватися за іншими боргами ОСОБА_4, а сам кредит буде виплачувати ОСОБА_4. На вказану пропозицію ОСОБА_3 погодився та 14.03.2007 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у Дніпропетровського приватного нотаріуса ОСОБА_6 було укладено договір купівлі продажу вищевказаного будинку, після чого ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 пройшли до відділення ПАТ "УКРСИББАНК" №327 де ОСОБА_3 підписав договір про надання споживчого кредиту №11127090000, згідно якого позичальник зобов’язувався повернути суму кредиту та сплатити проценти, комісії, штрафи та інші платежі на рахунок №3739311127090, а кредит надавався шляхом зарахування Банком коштів на поточний рахунок Позичальника №26206103294000, а також уклав договір іпотеки згідно якого будинок по вул. Лисенка, 3Е було передано в іпотеку ПАТ "УКРСИББАНК" до моменту погашення кредиту. Однак після того як ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_3 з вимогою передати йому 15% від суми кредиту для відкату працівникам ПАТ "УКРСИББАНК", ОСОБА_3 відмовився від отримання грошових коштів за договором кредиту та покинув приміщення банку.

Проте в кінці 2008 року до ОСОБА_3 звернулись співробітники ПАТ "УКРСИББАНК" з вимогою про погашення вказаного кредиту в сумі 300 000 доларів США та відсотків за ним, якого ОСОБА_3 не отримував.

Так згідно наданих ОСОБА_3 документів, а саме копії заяви про видачу готівки №18 від 14.03.2007 року, в графі підпис отримувача – підпис відсутній. Для встановлення факту злочину та осіб, що його вчинили, 07.03.2014 року слідчим було призначено економічну експертизу, щодо видачі кредиту ОСОБА_3.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), адреса: Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, пр. Московський, 60, а саме: положення про порядок зведення балансу та формування первинних документів в ПАТ “УкрСиббанк”; касовий журнал прибутку/видатку касира за період за 13.03.2007, 14.03.2007; касові документи із додатками до них, довідка касира за період з 13.03.2007 по 15.03.2007. (документи доби); книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей за період з 13.03.2007 по 15.03.2007. Звіти по операціям, проведеним протягом операційного дня, касові документи період з 13.03.2007 по 15.03.2007; кредитна справа ОСОБА_3 по Договору про надання споживчого кредиту №11127090000 від 14.03.2007 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку (начальника відділення) і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи). Графіки погашення кредиту; положення про Кредитний комітет. Протоколи засідання Кредитного комітету; договори поруки. Договори страхування. Платіжні документи (квитанції та ін.); договір на відкриття поточного рахунку № 26206103294000 від 13.03.2007. Заяви на відкриття та закриття рахунку, зразки підписів та інші документи, виписка банку про рух грошових коштів по зазначеному вище рахунку № 26206103294000 за період з 13.03.2007 по 01.03.2014. Заява на переказ готівки. Квитанції на переказ грошових коштів, меморіальні ордери, платіжні доручення. Заяви на видачу пластикових карток; виписки банку по руху грошових коштів по рахунку №3739311127090 за період з 14.03.2007 по 01.10.2010 з первинними документами; квитанція №7 від 14.03.2007. Платіжні доручення. Меморіальні ордери; журнали видаткових та прибуткових ордерів (“документи доби”) за період з 13.03.2007 по 15.03.2007; розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Квитанції. Заяви на видачу готівки; документи доби по рахунку №2620 з первинними документами; оборотно-сальдові відомості за період з 13.03.2007 по 15.03.2007 по рахункам №1002, №2620, кредитні рахунки в розрізі контрагентів; баланси за період з 12.03.2007 по 16.03.200; виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам по Договору про надання споживчого кредиту №11127090000 від 14.03.2007 за період з 14.03.2007 по 01.10.2010 (з первинними документами); виписки банку про рух грошових коштів по нарахуванню комісії, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та гієні за прострочення сплати процентів по Договору про надання споживчого кредиту №11127090000 від 14.03.2007 за період з 14.03.2007 по 01.10.2010 (з первинними документами).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №12012040650000636, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163– 166, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), адреса: Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, пр. Московський, 60, а саме: положення про порядок зведення балансу та формування первинних документів в ПАТ “УкрСиббанк”; касовий журнал прибутку/видатку касира за період за 13.03.2007, 14.03.2007; касові документи із додатками до них, довідка касира за період з 13.03.2007 по 15.03.2007. (документи доби); книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей за період з 13.03.2007 по 15.03.2007. Звіти по операціям, проведеним протягом операційного дня, касові документи період з 13.03.2007 по 15.03.2007; кредитна справа ОСОБА_3 по Договору про надання споживчого кредиту №11127090000 від 14.03.2007 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку (начальника відділення) і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи). Графіки погашення кредиту; положення про Кредитний комітет. Протоколи засідання Кредитного комітету; договори поруки. Договори страхування. Платіжні документи (квитанції та ін.); договір на відкриття поточного рахунку № 26206103294000 від 13.03.2007. Заяви на відкриття та закриття рахунку, зразки підписів та інші документи, виписка банку про рух грошових коштів по зазначеному вище рахунку № 26206103294000 за період з 13.03.2007 по 01.03.2014. Заява на переказ готівки. Квитанції на переказ грошових коштів, меморіальні ордери, платіжні доручення. Заяви на видачу пластикових карток; виписки банку по руху грошових коштів по рахунку №3739311127090 за період з 14.03.2007 по 01.10.2010 з первинними документами; квитанція №7 від 14.03.2007. Платіжні доручення. Меморіальні ордери; журнали видаткових та прибуткових ордерів (“документи доби”) за період з 13.03.2007 по 15.03.2007; розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Квитанції. Заяви на видачу готівки; документи доби по рахунку №2620 з первинними документами; оборотно-сальдові відомості за період з 13.03.2007 по 15.03.2007 по рахункам №1002, №2620, кредитні рахунки в розрізі контрагентів; баланси за період з 12.03.2007 по 16.03.200; виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам по Договору про надання споживчого кредиту №11127090000 від 14.03.2007 за період з 14.03.2007 по 01.10.2010 (з первинними документами); виписки банку про рух грошових коштів по нарахуванню комісії, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та гієні за прострочення сплати процентів по Договору про надання споживчого кредиту №11127090000 від 14.03.2007 за період з 14.03.2007 по 01.10.2010 (з первинними документами).

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Трещов В.В.