Court ruling № 72089678, 09.04.2014, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4752/14-к

провадження № 1-кс/201/1702/2014

УХВАЛА

09 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

09 квітня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 24.07.2012 року між АТ “ОТП Банк” (далі – “Банк”) та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт серії МВ 258133 виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області, був оформлений кредитний договір, згідно з яким Банк надав останньому кредитні кошти – на суму 29 904 (двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот чотири) гривні.

Для отримання вищевказаних коштів ОСОБА_3 було надано до банку документи, серед яких була довідка про заробітну платню від 12.07.2012 за вих. № 324, за підписом генерального директора та головного бухгалтера ТОВ “М’ясна фабрика “Фаворит Плюс”, а також скріплена печаткою вищевказаного підприємства. Відповідно наданій довідці, ОСОБА_3 працюючи на ТОВ “М’ясна фабрика “Фаворит Плюс” займав посаду інженера з ремонту, та його заробітна платня за період з січня 2012 року по червень 2012 року склала 55 200 гривень (п’ять десять п’ять тисяч двісті гривень).

В ході досудового слідства було встановлено що довідка про заробітну платню на ім’я гр. ОСОБА_3 від 12.07.2012 за вих. № 324, не відповідає дійсності, оскільки останній працюючи на вказаному підприємстві, такої зарплатні не отримував, тобто невстановленою слідством особою було виготовлено офіційний документ, в якому містяться завідомо неправдиві відомості, які в подальшому було використано гр. ОСОБА_3Г для заволодіння грошовими коштами що належать Банкові.

На теперішній час кредитна справа на ім’я ОСОБА_3 перебуває у володінні ТОВ “Росвен Інвест Україна” ЄДРПОУ 37616221, яке знаходиться: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, літера И.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, а саме оригіналу кредитної справи за кредитним договором № НОМЕР_1 від 24.07.2012 року укладеного між ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт серії МВ 258133 виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області, та АТ “ОТП Банк” ЄДРПОУ 300528 (включаючи оригінал довідки про заробітну платню ТОВ “М’ясна фабрика “Фаворит Плюс”), яка знаходиться у володінні ТОВ “Росвен Інвест Україна” ЄДРПОУ 37616221, яке знаходиться: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, літера И.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №12013040650001220, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163– 166, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, а саме оригіналу кредитної справи за кредитним договором № НОМЕР_1 від 24.07.2012 року укладеного між гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт серії МВ 258133 виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області, та АТ “ОТП Банк” ЄДРПОУ 300528 (включаючи оригінал довідки про заробітну платню ТОВ “М’ясна фабрика “Фаворит Плюс”), яка знаходиться у володінні ТОВ “Росвен Інвест Україна” ЄДРПОУ 37616221, яке знаходиться: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, літера И.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Трещов