Court ruling № 72032439, 02.02.2018, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/4944/17

Номер провадження 1-кс/404/233/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 12017120020006961, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банку ПАТ АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), м. Одеса вул. Краснова, 6/1.

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні за фактом привласнення державних коштів під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємствами ТОВ «Мідастрейдінг», ТОВ «Антаресгруп», ТОВ «Олл-Інвест», ТОВ «Артел сервіс», ТОВ «Фортплюс», ТОВ «Толлінг», ТОВ «Трейд – СКС», ТОВ «Емполі гранд», ТОВ «Левіанс-актив», ТОВ «Юніленс»,ТОВ «Еланс актив», ТОВ «Амонбізнесгруп», ТОВ «Мін лтд», ТОВ «Агротрест», ТОВ «Франческа груп», ТОВ «Конад груп» в період 2016-2017 років, оскільки в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування, неможливо.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв’язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів (ч.2 ст.163 КПК України)

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий довів, що з метою викриття винних та причетних осіб до вчинення означеного кримінального правопорушення проведено ряд слідчих заходів, в результаті чого виникли обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна група осіб (анкетні дані яких містяться в матеріалах клопотання та зазначені в протоколах допиту свідків) одночасно із директором одного з вище зазначених підприємств, які зареєстрували фіктивні підприємства, з метою здійснення незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість реально-діючим суб’єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій. Підприємства з ознаками фіктивності не здійснюють підприємницьку діяльності, не мають законних прав на формування податкового кредиту і не мають прав у подальшому реалізовувати зазначений податковий кредит кінцевому «вигодонабувачу», а також реалізовувати доходи, шляхом конвертування готівкових коштів іншим підприємствам «вигодонабувачам».

Так, одним із підприємств у ланцюгу конвертації грошових коштів є ТОВ «Емполі Гранд», яке має відкриті банківські рахунки № 26007010019968 (код валют – 980), №26051000030981(код валют – 980) в банку ПАТ АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), м. Одеса вул. Краснова, 6/1.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На вимогу ч.1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов’язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що ПАТ АБ «Південний» може містити відомості по картковим рахункам № 26007010019968 (код валют –980), №26051000030981 (код валют – 980), які були безпосередньо відкриті у вказаній установі, що в результаті надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення, вважаю клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банку ПАТ АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), м. Одеса вул. Краснова, 6/1, а саме до:

- Документу про відкриття карткових рахунків № 26007010019968 (код валют –980), №26051000030981 (код валют –980);

- Відомостей чи підключені розрахункові рахунки №26007010019968 (код валют – 980), №26051000030981 (код валют – 980) до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками у період з 01.01.2016 по 19.12.2017;

- Карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковим рахункам №26007010019968 (код валют – 980), №26051000030981 (код валют – 980) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 01.01.2016 по 19.12.2017;

- наявних фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № 26007010019968 (код валют – 980), №26051000030981 (код валют – 980), у період з 01.01.2016 по 19.12.2017.

Встановити строк дії цієї ухвали по 02.03.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній