Court ruling № 72022870, 02.02.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/2826/18

Провадження № 1-кс/761/2106/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/вступна та резолютивна частини/

02 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамули Вадима Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, -

В С Т А Н О В И В:

У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 07.02.2018 року о 16 годині 20 хвилин.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамули Вадима Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамулі Вадиму Вікторовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: документів які знаходяться на носіях інформації нижчезазначених банкоматів, розташованих в м. Біла Церква, а саме до документів у виді фото-відео матеріалів особи/осіб, в момент зняття готівки, чи інших операцій по зазначеним нижче рахункам: операції по рахунку НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, картка НОМЕР_13: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 09.01.2017-09.01.2017 id 5363706; 09.01.2017-09.01.2017 id 5363707; 09.01.2017-09.01.2017 id 5363726; 09.01.2017-09.01.2017 ID 5363733; 15.01.2017-15.01.2017 ID 8463947; 15.01.2017-15.01.2017 ID 8463966; 16.01.2017-16.01.2017 ID 9476252; 16.01.2017-16.01.2017 ID 9476257; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 16.01.2017-16.01.2017 ID 9439770; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 12.01.2017-12.01.2017 ID 7218422; 12.01.2017-12.01.2017 ID 7218452; 15.01.2017-15.01.2017 ID 8527082; операції по рахунку №26257242577 на ім'я ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_2, картка НОМЕР_14: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 26.11.2016-25.11.2016 ID 2686878, 26.11.2016-25.11.2016 ID 3686878; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 26.11.2016-25.11.2016 ID 3519636; по рахунках № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4 картка НОМЕР_15: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 20.11.2016-20.11.2016 ID 9568571; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ8362 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 23.11.2016-23.11.2016 ID 2163894; 23.11.2016-23.11.2016 ID 2163895; по рахунках № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, картка НОМЕР_16: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 24.03.2017-24.03.2017 ID 9553299; 24.03.2017-24.03.2017 ID 9553300; операції по рахунках № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, картка НОМЕР_17: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184147; 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184149; 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184150; 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184151; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 24.04.2017-24.04.2017 ID 6364125; операції по рахунку № 26251238372 на ім'я ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_6, картка НОМЕР_18: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 23.10.2016-22.10.2016 ID 669957; 23.10.2016-22.10.2016 ID 669958; 23.10.2016-22.10.2016 ID 669959; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 2045 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 24.10.2016-24.10.2016 ID 1914000; 24.10.2016-24.10.2016 ID 1914001; 24.10.2016-24.10.2016 ID 1914002; 01.11.2016-01.11.2016 ID 7092808; 06.11.2016-06.11.2016 ID 9925879; операції по рахунку НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_7, картка НОМЕР_20: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.01.2017-18.01.2017 ID 705130; 19.01.2017-19.01.2017 ID 1402951; 24.01.2017-24.01.2017 ID 4930342; використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.01.2017-18.01.2017 ID 853314; 19.01.2017-19.01.2017 ID 1496072; 20.01.2017-20.01.2017 ID 2176188; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.01.2017- 18.01.2017 ID 730800; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1558 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239199; 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239200; 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239201; 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239202; операції по рахунку НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_7, картка НОМЕР_22 з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 08.11.2016-08.11.2016 ID 1903525; операції по рахунку НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_8, картка НОМЕР_24: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544536; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544537; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544538; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544539; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544540; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544541; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 15.07.2016-15.07.2016 ID 3165129; 15.07.2016-15.07.2016 ID 3165130; 15.07.2016-15.07.2016 ID 3165333; операції по рахунку НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_9, картка НОМЕР_26: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 26.11.2016-25.11.2016 ID 3519680; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449254; 01.12.2016-01.12.2016 ID 7406904; 05.12.2016-05.12.2016 ID 9874505; 07.12.2016-07.12.2016 ID 1187294; 12.12.2016-12.12.2016 ID 4891575; 12.12.2016-12.12.2016 ID 4891576; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 06.12.2016-06.12.2016 ID 462439; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 16.11.2016-16.11.2016 ID 7460148; 29.11.2016-29.11.2016 ID 6087921; 01.12.2016-01.12.2016 ID 7586892; операції по рахунку НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_10, картка НОМЕР_27: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.11.2016-01.11.2016 ID 7092822; 11.11.2016-11.11.2016 ID 4004877; 11.11.2016-11.11.2016 ID 4004885; 14.11.2016-14.11.2016 ID 5960631; 18.11.2016-18.11.2016 ID 8758338; 26.11.2016-25.11.2016 ID 3519749; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449321; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449328; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 2045 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 11.10.2016-11.10.2016 ID 3038093; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.11.2016-07.11.2016 ID 919300; 15.11.2016-15.11.2016 ID 6553982; 16.11.2016-16.11.2016 ID 7255240; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.11.2016-06.11.2016 ID 1096088; 07.11.2016-07.11.2016 ID 1096171; 13.11.2016-13.11.2016 ID 4964732; 14.11.2016-14.11.2016 ID 6046936; 29.11.2016-29.11.2016 ID 6087736; операції по рахунку НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_11, картка НОМЕР_29: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 27.11.2016-27.11.2016 ID 4255798; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449324; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 27.11.2016-26.11.2016 ID 4298650; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 10.11.2016-10.11.2016 ID 3363312; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5555817; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5555824; документів, які формують банківські справи за картковими рахунками, з наданням відомостей про операції (рух коштів), за весь період співпраці банку та клієнта з деталізацією повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, перерахування, зняття грошових коштів, їх дати, часу, суми, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі із зазначеннямдати, часу, а також інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до зазначених нижче банківських карткових рахунків: ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_7 щодо: банківської картки НОМЕР_30; банківської картки НОМЕР_31; ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_10 щодо банківської карткиНОМЕР_32; ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_11 щодо: банківської картки НОМЕР_33; ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_6 щодо: банківської картки НОМЕР_34; ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_1 щодо: банківської картки НОМЕР_35; ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_9 щодо: банківської карткиНОМЕР_36; ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_8 щодо банківської картки НОМЕР_37; ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_2 щодо: банківської картки НОМЕР_38.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя