Court ruling № 72022728, 02.02.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/2828/18

Провадження № 1-кс/761/2107/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/вступна та резолютивна частини/

02 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамули Вадима Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (код ЄРДПОУ 09807750), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, -

В С Т А Н О В И В:

У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 07.02.2018 року о 16 годині 18 хвилин.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамули Вадима Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (код ЄРДПОУ 09807750), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамулі Вадиму Вікторовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (код ЄРДПОУ 09807750), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: документів які знаходяться на носіях інформації нижчезазначених банкоматів, розташованих в м. Біла Церква, а саме до документів у виді фото-відео матеріалів особи/осіб, в момент зняття готівки, чи інших операцій по зазначеним нижче рахункам: операції по рахунку на ім'я ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, картка НОМЕР_8: з використанням банкомату АТ «Укрсиббанк» А0308689 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 20.10.2016-21.10.2016 id 357557; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 29.09.2016-30.09.2016 id 984064; 30.09.2016-03.10.2016 id 491344; 03.10.2016- 04.10.2016 id 841503; 05.10.2016-06.10.2016 id 421275; 31.10.2016-01.11.2016 id 557510; 01.11.2016-02.11.2016 id 435829; 04.11.2016-07.11.2016 id 961879; 07.11.2016-08.11.2016 id 196016; 14.11.2016-15.11.2016 id 142901; 21.11.2016- 22.11.2016 id 314353; з використанням банкомату «Укрсиббанк» Банкомат А0309495 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 12.10.2016-13.10.2016 id 700658; 18.10.2016-19.10.2016 id 429538; 20.10.2016-21.10.2016 id 407327; 25.10.2016-26.10.2016 id 953771; 21.11.2016-22.11.2016 id 550596; 11.10.2016-12.10.2016 id 345781; 12.10.2016-13.10.2016 id 967630; 17.10.2016-18.10.2016 id 693487; 19.10.2016-20.10.2016 id 250261; 19.10.2016-20.10.2016id 91927; 05.11.2016-07.11.2016 id 768918; 15.11.2016-16.11.2016 id 124215; 16.11.2016-17.11.2016 id 309911; 18.11.2016-21.11.2016 id 874088; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2, картка НОМЕР_9: з використанням банкомату «Укрсиббанк»: А0308689 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 08.10.2016- 10.10.2016 id 968523; 15.10.2016-17.10.2016 id 959482; 20.10.2016 -21.10.2016 id 357815; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0308975 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 08.10.2016-10.10.2016 id 295453; 17.10.2016-18.10.2016 id 377910; 19.10.2016-20.10.2016 id 344276; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.10.2016-10.10.2016 id 465601; 31.10.2016-01.11.2016 id 636475; 07.11.2016-08.11.2016 id 198785; 14.11.2016-15.11.2016 id 138607; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309495 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 13.10.2016-17.10.2016 id 124588; 18.10.2016-19.10.2016 id 295148; 25.10.2016-26.10.2016 id 988400; 02.11.2016-03.11.2016 id 865422; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 10.2016-10.10.2016 id 081534; 11.10.2016-12.10.2016 id 443983; 21.10.2016-24.10.2016 id 967286; 21.10.2016-24.10.2016 id 967157; 22.10.2016-24.10.2016 id 170249; 27.10.2016-28.10.2016 id 913455; 03.11.2016-04.11.2016 id 736051; 15.11.2016-16.11.2016 id 174548;16.11.2016-17.11.2016 id 711953; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3, картка НОМЕР_10: з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0308689 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.10.2016-10.10.2016 id 584605; 15.10.2016-17.10.2016 id 960199; 20.10.2016-21.10.2016 id 445265; 12.11.2016-14.11.2016 id 846341; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0308975 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 17.10.2016-18.10.2016 id 375770;19.10.2016-20.10.2016 id 340064;20.11.2016-21.11.2016 id 730424; 20.11.2016-21.11.2016 id 737610; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0308975 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 20.11.2016-21.11.2016 id 888726; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 25.10.2016-26.10.2016 id 663400; 31.10.2016-01.11.2016 id 639072; 07.11.2016-08.11.2016 id 193552; 14.11.2016-15.11.2016 id 140883; 21.11.2016-22.11.2016 id 274678; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309495 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 05.10.2016-06.10.2016 id 675521; 13.10.2016-17.10.2016 id 772558; 27.10.2016-28.10.2016 id 406284; 20.11.2016-21.11.2016 id 751514; 22.11.2016-23.11.2016 id 255701; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 11.10.2016-12.10.2016 id 444698; 16.10.2016-17.10.2016 id 655707; 17.10.2016-18.10.2016 id 819087; 18.10.2016-19.10.2016 id 412705; 22.10.2016-24.10.2016 id 169493; 15.11.2016-16.11.2016 id 122412; 16.11.2016-17.11.2016 id 582867; 18.11.2016-21.11.2016 id 872543; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_4, картка НОМЕР_11: з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.10.2016-10.10.2016 id 802094; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_5, картка НОМЕР_12: з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.12.2016-02.12.2016 id 845341; 01.12.2016-02.12.2016 id 847560; 01.12.2016-02.12.2016 id 841502; 01.12.2016-02.12.2016 id 842540; 01.12.2016-02.12.2016 id 843594; 01.12.2016-02.12.2016 id 844504; 02.12.2016-05.12.2016 id 778895; 02.12.2016-05.12.2016 id 785854; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_6, картка НОМЕР_13: з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.12.2016-02.12.2016 id 649360; документів, які формують банківські справи за картковими рахунками, з наданням відомостей про операції (рух коштів), за весь період співпраці банку та клієнта з деталізацією повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, перерахування, зняття грошових коштів, їх дати, часу, суми, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати, часу, а також інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до зазначених нижче банківських карткових рахунків: ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7, щодо: банківської карткиНОМЕР_14; ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2 щодо банківської картки НОМЕР_15; ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_4 щодо: банківської карткиНОМЕР_16; ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3 щодо: банківської карткиНОМЕР_17; ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1щодо: банківської карткиНОМЕР_18 ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_5 щодо: банківської карткиНОМЕР_19; ОСОБА_9,ІПН НОМЕР_6 щодо: банківської картки НОМЕР_20Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя