Court ruling № 72022717, 16.11.2017, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Провадження № 1-кс/760/12252/17

Справа № 760/16360/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., при секретарі Кривулько С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Укрфінсистем» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

23.08.2017 ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Укрфінсистем», в якому просить скасувати арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «T-Аудит» (код ЄДР 37270538) - 26006033348001 (українська гривня); ТОВ «Профінфайненс» (код ЄДР 38907014) - 26001033332001 (українська гривня); ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код ЄДР 38918618) - 26509033317001 (українська гривня), відкритих у ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 320876), накладений на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Букіною О.М. від 19.08.2017 по справі № 760/15782/17.

Свої вимоги мотивує тим, що 19.08.2017 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва Букіною О.М. було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «T-Аудит» (код ЄДР 37270538) - 26006033348001 (українська гривня); ТОВ «Профінфайненс» (код ЄДР 38907014) - 26001033332001 (українська гривня); ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код ЄДР 38918618) - 26509033317001 (українська гривня), відкритих у ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 320876) та заборонено відчужувати кошти з цих банківських рахунків (в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати).

Заявник вважає, що оскільки підстави для арешту майна відсутні, жодних доказів причетності ТОВ «Фінансова компанія «Укрфінсистем» до кримінального правопорушення, яке розглядається в рамках кримінального провадження №32017110000000036 від 20.07.2017 не надано, сам по собі арешт майна порушує право власності ТОВ «Фінансова компанія «Укрфінсистем», а тому просив клопотання задовольнити.

16.11.2017 в судове засідання представник ТОВ «Фінансова компанія «Укрфінсистем» - ОСОБА_1 не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017110000000036 від 20.07.2017, за фактом фіктивного підприємництва та сприяння в ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах юридичним особам за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

17.08.2017, у ході проведення обшуку за адресою здійснення незаконної діяльності ТОВ «ФК «Укрфінсистем» виявлено та вилучено ряд документів, печаток, ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» та чорнових записів, що підтверджує незаконну діяльність рядку підприємств, зокрема: ТОВ «Мастгурп», ТОВ «ФК «Укрфінсистем», ТОВ «Т-Аудит», ТОВ «Профінфайненс», ТОВ «ВКФ «Золоте Яблуко», ТОВ «Асекуро», ТОВ «ДБД Україна», ПП «АФ «Таврія-Аудит», ТОВ «Компанія Топ Бізнес», ТОВ «Бі-Мар», ПП «Піар-Комора», ФОП ОСОБА_2.

19.08.2017 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва Букіною О.М. було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «T-Аудит» (код ЄДР 37270538) - 26006033348001 (українська гривня); ТОВ «Профінфайненс» (код ЄДР 38907014) - 26001033332001 (українська гривня); ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код ЄДР 38918618) - 26509033317001 (українська гривня), відкритих у ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 320876) та заборонено відчужувати кошти з цих банківських рахунків (в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати).

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, як встановлено в судовому засіданні, ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 07.09.2017 скасовано ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 19.08.2017 та в задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Корніцького Д.Ю. про арешт грошових коштів - відмовлено.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 07.09.2017, якою скасовано ухвалу Солом'янського районного суду м. Києва від 19.08.2017, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в повному обсязі.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст. 170, 171-174, 303, 369 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Укрфінсистем» про скасування арешту майна, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Букіна