Court ruling № 72016012, 06.02.2018, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/2067/18

Номер провадження:1-кс/521/773/18

У Х В А Л А

06.02.2018 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді Крижановського О.В.,

при секретарі Малиш О.Л.,

за участю прокурора Стеценко О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті ОСОБА_1 клопотання прокурора Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», за адресою: м. Дніпро, вул.. Курсантська, 24, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 42018161010000034 від 31 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 365-2 ч. 3, 388 ч.1 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018161010000034 від 31 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 365-2 ч. 3, 388 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУНП в Одеській області здійснюється до досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до ЄРДР за №42017161010000515 від 22.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Також з матеріалів вбачається, що арбітражний керуючий ОСОБА_2, будучі службовою особою - ліквідатором Державного підприємства МО України «Одеський автомобільний ремонтний завод», розташований за адресою: м. Одеса, військове містечко №16а, вул. Артилерійська, 4, штучно наростив кредиторську заборгованість ДП МО України «Одеський автомобільний ремонтний завод» та надав в серпі 2017 року суб’єкту оціночної діяльності СПД «ОСОБА_3А.» недостовірні відомості про нерухоме майно зазначеного підприємства.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.12.2017 року накладено арешт на нерухоме майно – цілісний майновий комплекс (об’єкти нерухомого майна реєстраційний номер 119477625110) ДП МО України «Одеський автомобільний ремонтний завод», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 4.

Проте 29.01.2018 року за наслідками проведеного 17.01.2018 року аукціону з продажу майна ДП МО України «Одеський автомобільний ремонтний завод», оголошення про продаж якого було розміщено на офіційному веб-сайті МЮ України, приватним нотаріусом ОСОБА_4, на підставі наданих арбітражним керуючим ОСОБА_5 документів, внесено відомості до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зміну власника об’єктів нерухомого майна ) ДП МО України «Одеський автомобільний ремонтний завод», з держави в особі МО України на приватну особу – ТОВ «СІТІ ІНТАЙМ».

У зв’язку з вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей руху коштів по реєстраційним рахункам ТОВ «СІТІ ІНТАЙМ», а саме: №26004010448503 відкритого 12.12.2016 року в ПАТ « БАНК ВОСТОК», МФО: 307123.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити та пояснив що їм необхідно отримати тимчасовий доступ до документів покупця спірної будівлі з метою виявлення фіктивності підприємства покупця.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання слідчому судді не було надана Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.12.2017 року про накладено арешту на нерухоме майно – цілісний майновий комплекс (об’єкти нерухомого майна реєстраційний номер 119477625110) ДП МО України «Одеський автомобільний ремонтний завод», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 4, яка підтверджувала факт вчинення службовими особами вчинення кримінального правопорушення, а саме відчуження майна на яке накладено арешт, та недоведено факту, що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, та керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці ПАТ «Банк Восток» за адресою: Україна, м. Дніпро, вул.. Курсантська, 24, ідентифікаційний код 26237202 – відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Крижановський