Court ruling № 72001695, 15.12.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/22108/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/13451/17

15 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Коляндри С.В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12017040030003835 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 грудня 2017 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Коляндра С.В. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Талдикіним О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до наданого слідчою клопотання досудовим слідством встановлено, що на початку травня 2016 року у ОСОБА_2 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, які відгукнуться на розміщене нею на веб-ресурсі «olx.ua» оголошення про продаж дитячого візка Mima Xari» зазначивши вартість 11500 гривень додавши до об'яви фотознімки товару, з метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, шляхом вводу завідомо неправдивої інформації до сайту «olx.ua», тим самим порушуючи угоду користувача сервісу «olx.ua», тобто вчинивши незаконні операції із використанням електронно-обчислювальною технікою, направлені на досягнення злочинної мети, при цьому заздалегідь усвідомлюючи, що власником вищевказаного дитячого візка вона не являється та продавати будь-який візок в дійсності не збирається.

Реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_2 здійснила шахрайство з використанням картковий рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_1, який оформлений на її батька ОСОБА_4 та який використовувався ОСОБА_2

05.05.2016 ОСОБА_5 будучи введена в оману, щодо дійсності злочинних намірів ОСОБА_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 500 гривень на вказаний ОСОБА_2 картковий рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_1.

02.07.2016 року ОСОБА_6 будучи введена в оману, щодо дійсності злочинних намірів ОСОБА_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3200 гривень на вказаний ОСОБА_2 картковий рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_1.

18.09.2016 року ОСОБА_7 будучи введена в оману, щодо дійсності злочинних намірів ОСОБА_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3500 гривень на вказаний ОСОБА_2 картковий рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_1.

19.09.2016 року ОСОБА_8В будучи введений в оману, щодо дійсності злочинних намірів ОСОБА_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень на вказаний ОСОБА_2 картковий рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_1.

Виходячи з вищевказаного, а саме інформації яка мається у документах по картковому рахунку НОМЕР_1 має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий за погодженням з прокурором, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не викликався

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації, яка знаходиться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Коляндрі Сергію Володимировичу, заступнику начальника відділу Придніпровського управління кіберполіції підполковнику поліції Цікавому Сергію Сергійовичу, інспектору Придніпровського управління кіберполіції Рубану Сергію Валерійовичу, старшому інспектору ВПК у м. Київ Київського управління кіберполіції ДКП НП України Шадчинєву Антону Олександровичу, інспектору ВПК у м. Київ Київського управління кіберполіції ДКП НП України Возному Руслану Миколайовичутимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вул. Леснова, 9, а саме: довідки - інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1, який оформлений в АТ «Райффайзен Банк Аваль» із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок НОМЕР_1, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаної картки із зразками підписів; інших документів наданих клієнтом банку для оформлення рахунку, даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковим рахунком НОМЕР_1.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 15 січня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко