Court ruling № 71998385, 31.01.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/2405/18

Провадження № 1-кс/761/1885/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Левицька Т.В., за участю секретаря судового засідання Лукянчук А.О., слідчого Дячука Ю.В., адвоката Охріменка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Охріменка В.В. в інтересах ПП «Ксіай» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 22017000000000235 від 11 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 25 січня 2018 року надійшло клопотання адвоката Охріменка В.В. в інтересах ПП «Кісай» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 22017000000000235 від 11 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 грудня 2017 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № 26051056202451, № 26050056210262, відкритих ПП «Ксіай» /код ЄДРПОУ 41592593, м. Київ, вул. Шовковична, 16/ у столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» /МФО 380269, ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, м. Дніпро, вул.. Набережна Перемоги, 30/.

Разом з тим зазначив, що при задоволенні клопотання слідчим суддею не були враховані вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, оскільки у кримінальному провадженні № 22017000000000235 від 11 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 258-5 КК України відсутня обґрунтована підозра, відсутні достатні дані про те, що ПП «Ксіай» має відношення до діяльності, обставини вчинення якої встановлюються у вказаному кримінальному провадженні, кримінальне провадження щодо ПП «Ксіай» не здійснюється, буд-кому із посадових осіб ПП «Ксіай» про підозру не повідомлено.

Крім того, грошові кошти надходили на баланс підприємства вже після внесення відомостей про кримінальне провадження № 22017000000000235 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що виключає наявність у вказаного майна ознак, передбачених ст. 98 КПК України. При розгляді клопотання про арешт майна слідчим суддею не враховано розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумності та співмірності обмеження права власності, наслідків такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

У зв'язку із вказаним, адвокат Охріменко В.В. просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 грудня року арешт на зазначені рахунки.

В судовому засіданні представник ПП «Ксіай» - адвокат Охріменко В.В. клопотання підтримав в повному обсязі. Вказав, що діяльність ПП «Кісай» підтверджується договорами про поставки продукції та договорами про оренду приміщень.

Слідчий при вирішенні клопотання покладався на розсуд суду. Зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Кісай» веде трудову діяльність, особа директора вказаного підприємства встановлена, не встановлено причетність службових осіб підприємства до злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 січня 2018 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № 26051056202451, № 26050056210262, відкритих ПП «Ксіай» /код ЄДРПОУ 41592593, м. Київ, вул. Шовковична, 16/ у столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» /МФО 380269, ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, м. Дніпро, вул.. Набережна Перемоги, 30/.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчим суддею вивчено копії документів та матеріали, що були надані в його обґрунтування, та встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках № 26051056202451, № 26050056210262, відкритих ПП «Ксіай» у столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» використовуються для вчинення злочинів, є предметом кримінального правопорушення та є майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом у кримінальному провадженні, внесеному 11 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22017000000000235 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 258-5 КК України, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Разом з тим, доказів, які б спростовували дані про те, що грошові кошти ПП «Ксіай», на які накладено арешт, використовуються для вчинення злочинів, а також того, що вони є предметом кримінального правопорушення, як слідчим так і адвокатом Охріменком В.В. слідчому судді взагалі не надано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № 26051056202451, № 26050056210262, відкритих ПП «Ксіай» у філії ПАТ «Приватбанк».

Таким чином, у задоволенні клопотання адвоката Охріменка В.В. в інтересах ПП «Ксіай» слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката Охріменка В.В. в інтересах ПП «Ксіай» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 22017000000000235 від 11 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 258-5 КК України, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 27 грудня 2017 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № 26051056202451, № 26050056210262, відкритих ПП «Ксіай» /код ЄДРПОУ 41592593, м. Київ, вул. Шовковична, 16/ у столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» /МФО 380269, ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, м. Дніпро, вул.. Набережна Перемоги, 30/.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Левицька