Court ruling № 71878482, 24.01.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3830/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотанняслідчого слідчої групи ГСУ НП України Подоляка А.О.про тимчасовийдоступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

24 січня 2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ НП УкраїниПодоляка А.О., погодженим ізпрокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017000000001584, розпочатому 13.12.2017 за фактом придбання невстановленими досудовим слідством особами права на торгівельне приміщення за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 224, шляхом обману, що мале місце в 2016 році, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що для вчинення даного злочину невстановленою особою було використано паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, а також його було використано і в інших злочинних схемах.

Крім того, відповідно до показів потерпілого та оперативної інформації встановлено, що ТОВ «ВМБ» (ЄРДПОУ 38316955), юридична адреса: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 16, можливо було засноване на викрадений паспорт гр. ОСОБА_3, а також використовується в забезпеченні діяльності різноманітних злочинних схем, як і ТОВ «БІ.ЕМ.БІ.КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ЄРДПОУ 35848716), юридична адреса: м. Київ, вул. Ушинського, 40.

На цей час виникла необхідність в отриманні з ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у місті Києві копій документів відносно ТОВ «ВМБ» (ЄРДПОУ 38316955) та ТОВ «БІ.ЕМ.БІ.КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ЄРДПОУ 35848716).

Відомості що містяться в зазначених вище документах можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та\або інших осіб, які були причетні до його вчинення, та інших обставин вчинення злочину.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що увідповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставівикладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчийсуддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Подоляку Анджею Олександровичу, Кравченко Інні Олександрівні, Євко Тамарі Олександрівні, Чипізі Андрію Васильовичу, право тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до речей та документів відносно ТОВ «ВМБ» (ЄРДПОУ 38316955) та ТОВ «БІ.ЕМ.БІ.КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ЄРДПОУ 35848716), що перебувають в розпорядженні ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у місті Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6, а саме:

установчих та реєстраційних документів;

облікових справ платників податків;

договорів про визнання електронних документів підприємства;

декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2015 по 24.01.2018;

уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2015 по 24.01.2018;

коригуючих розрахунків за період з 01.01.2015 по 24.01.2018;

податкових декларацій з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками за період з 01.01.2015 по 24.01.2018;

уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2015 по 24.01.2018;

звітів по формі 1 ДФ за період з 01.01.2015 по 24.01.2018;

всіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платників податків за період з 01.01.2015 по 24.01.2018;

актів зустрічних звірок за період з 01.01.2015 по 24.01.2018;

актів камеральних перевірок за період з 01.01.2015 по 24.01.2018;

всіх матеріалів на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2015 по 24.01.2018 ТОВ «ВМБ» (ЄРДПОУ 38316955) та ТОВ «БІ.ЕМ.БІ.КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ЄРДПОУ 35848716) ;

інших матеріалів податкової звітності та документів, які стосуються ТОВ «ВМБ» (ЄРДПОУ 38316955) та ТОВ «БІ.ЕМ.БІ.КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ЄРДПОУ 35848716);

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3830/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Подоляку А.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань