Court ruling № 71850340, 20.11.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67999/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Безушка А.П. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Безушка А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Безушка А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк Золотi Ворота» (МФО 351931), який знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «Банк Золотi Ворота» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001799 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2012-2017 років службові особи Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», ТОВ «Торгово-закупівельне підприємство «Торгсервіс», ТОВ «Виробничий комплекс «Світло шахтаря», ТОВ «Стальконструкція», ТОВ «Стальконструкція ЛТД», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами субпідрядних організацій та інших суб'єктів господарювання, використовуючи підроблені документи, здійснили розтрату коштів, виділених урядом США на будівництво ядерної установки «Джерело нейтронів», у особливо великих розмірах, шляхом їх перерахування на користь суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. Для проектних, будівельних, монтажних, інших робіт та постачання комплектуючих на об'єкт будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів» залучено ряд підрядних та субпідрядних вітчизняних підприємств та організацій, серед яких: ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (код ЄДРПОУ - 38158090), ТОВ «Стальконструкція 1» (код ЄДРПОУ - 39688523), ТОВ «Стальконструкція» (код ЄДРПОУ - 21191412), ТОВ «ХСУ №127» (код ЄДРПОУ - 34391452), ТОВ «Харківський проектно-конструкторський інститут «Теплоелектропроект-Союз» (код ЄДРПОУ - 35349333), ТОВ «Науково-технічний центр «Техмет» (код ЄДРПОУ - 24136052), ТОВ «Сміт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 39457381), ТОВ «Науково-виробниче підприємство Хартрон-Аркос ЛТД» (код ЄДРПОУ - 25184774), ПрАТ «Технологічний парк «Інститут Монокристалів» (код ЄДРПОУ - 30954664), ПрАТ «Українське атомне видавництво» (код ЄДРПОУ - 24886408), ТОВ «Енергосервіс пмк» (код ЄДРПОУ - 37368164), ТОВ «Крок ЛТД» (код ЄДРПОУ - 30591211), ТОВ «Світло Шахтаря» (код ЄДРПОУ - 37365027), ТОВ «Промтест» (код ЄДРПОУ - 35589427), ТОВ «ТЗП «Торгсервіс» (код ЄДРПОУ - 23762557), а також іноземних підприємств-нерезидентів, серед яких суб'єкти господарської діяльності Російської Федерації ООО «СОСНЫ», НПО «ДИЯКОНТ», і ряд інших з ознаками фіктивності, які використовувались для завищення вартості робіт та поставлених на об'єкт товарів, для легалізації походження окремих комплектуючих складових тощо. При цьому, виявлено факти відсутності у окремих субпідрядних організацій, котрі допущені до виконання робіт на об'єкті з будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів», дозволів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки, достатніх трудових, виробничих та технічних ресурсів для виконання необхідних робіт.

Встановлено, що ТОВ «Стальконструкція» (код ЄДРПОУ - 21191412), відкрито та використовуються банківські рахунки №26004030069733, №26003020069733, №26002010069733 - українська гривня, долар США, Росiйський рубль, відкриті у АТ «Банк Золотi Ворота» (МФО 351931), який знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36.

Слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні АТ «Банк Золотi Ворота» (МФО 351931) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ «Стальконструкція» про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «Банк Золотi Ворота», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Безушка А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Безушку А.П. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Стальконструкція» (код ЄДРПОУ - 21191412), які перебувають у володінні АТ «Банк Золотi Ворота» (МФО 351931), який знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36, а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахунків №26004030069733, №26003020069733, №26002010069733 - українська гривня, долар США, Росiйський рубль, відкритих ТОВ «Стальконструкція» (код ЄДРПОУ - 21191412) у АТ «Банк Золотi Ворота» (МФО 351931); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків №26004030069733, №26003020069733, №26002010069733 - українська гривня, долар США, Росiйський рубль, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках №26004030069733, №26003020069733, №26002010069733 - українська гривня, долар США, Росiйський рубль, за період з 01.01.2011 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2011 по дату здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ «Банк Золотi Ворота» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/67999/17-к

Прим.2 - Слідчому Безушку А.П.

Копія: АТ «Банк Золотi Ворота» Виконавець: Остапчук Т.В. 20.11.2017р.