Court ruling № 71850067, 20.11.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67993/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Зінорука М.М. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Євсюкової А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Євсюкової А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), (ЄДРПОУ 09807750), за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60 В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ "УкрСиббанк" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100030013137 від 21.11.2014, за фактами вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами, підробки документів щодо реєстрації транспортних засобів, заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, а також незаконних заволодінь заставним майном, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 2 і ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що викрадені на території України транспортні засоби узаконюються під реєстраційними даними автомобілів аналогічних моделей, які зареєстровані на території АР Крим. Таким чином встановлено спосіб легалізації викрадених на території України автомобілів елітних моделей, які в підрозділах реєстраційно-екзаменаційної роботи при УДАІ ГУМВС України в м. Києві та Головного сервісного центру МВС України реєструвались під видом аналогічного автомобіля, що офіційно зареєстрований в базі даних ДАІ на території АР Крим, що на даний час вважається тимчасово окупованою територією. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Харківської області діяла група, яка з метою легалізації незаконно ввезеного та викраденого автотранспорту, не санкціоновано втручалася в роботу електронно-обчислювальних машин (бази «НАІС»), з метою підроблення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Виготовленні підроблені документи направлялися замовнику, через службу доставки «Нова Пошта»: клієнт після отримання документів оплачував післяплатою. При цьому відправка документів і отримання грошей здійснювалася за підробленими паспортами. Іноді замовники перераховували гроші на банківські картки.

27.10.2017, здійснено тимчасовий доступ до карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та встановлено, що грошові кошти передавалися на банківський рахунок ПАТ "УкрСиббанк" НОМЕР_4, який оформлений на ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1.

Слідчий зазначив, що інформація, що міститься у документах по банківському рахунку НОМЕР_4 та картковим (поточним) рахункам, які оформлені на ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушенняі. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ "УкрСиббанк" оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Євсюкової А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Євсюковій А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до довідки - інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 та картковим (поточним) рахункам, які оформлені на ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1 в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), (ЄДРПОУ 09807750) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку НОМЕР_4 та картковим (поточним) рахункам, які оформлені на ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, що перебувають у володінні ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), (ЄДРПОУ 09807750), за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "УкрСиббанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/67993/17-к

Прим.2 - Слідчому Євсюковій А.В.

Копія: ПАТ "УкрСиббанк" Виконавець: Остапчук Т.В. 20.11.2017р.