Court ruling № 71847869, 29.01.2018, Shyshaky District Court of Poltava Oblast

Справа № 551/82/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2018 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Барабан Ю.С., з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Ємця Ю.І., слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції Шарлай О.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції Шарлай О.Ю. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « АКЦЕНТ -БАНК» по матеріалах досудового розслідування № 12017170360000233 від 05.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції Шарлай О.Ю., за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Ємцем Ю.І.., звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 04.07.2017 року, до Шишацького відділення поліції з Полтавського ВП надійшли матеріали перевірки по факту шахрайських дій невідомими особами через сайт «ОЛХ» відносно гр. ОСОБА_3, жителя с. Пришиб Шишацького району Полтавської області.

05.07.2017 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170360000233 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.05.2017 року на сайті «ОЛХ» потерпілий ОСОБА_3 виявив оголошення про продаж євро-кубу. В подальшому заявник зв'язався з продавцем та погодивши деталі покупки, прийняв рішення придбати вище вказаний товар. 15.05.2017 року він здійснив перерахування коштів в сумі 2392,00 гривень на номер рахунку ПАТ «Акцент- Банк» - НОМЕР_1 власником якого являється ОСОБА_4. В подальшому, після перерахування коштів, ОСОБА_3 товару так і не отримав.

За оперативною інформацією встановлено що даний номер карти НОМЕР_1 обслуговується ПАТ «Акцент- Банк», в зв'язку з цим на даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ «Акцент- Банк» № НОМЕР_1 для встановлення із яких саме рахунків (карток) вносилися грошові кошти, розміри внесків, місця, дати їх внесення та зняття, відео та фото особи яка знімала грошові кошти.

Зазначені вище дані можливо отримати лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру карти № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу з 15.05.2017 року по 19.05.2017 року, тому слідчий Шарлай О.Ю. у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Акцент -банк», що знаходиться за адресою: 49074 м. Дніпро, вулиця Батумська, 11.

Заслухавши пояснення слідчого Шарлай О.Ю, який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції Шарлай О.Ю. та начальнику СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції В’юну Г.В., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі і електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080, адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська 11) шляхом отримання інформації, а саме:

- анкети особи, на яку оформлений рахунок № НОМЕР_1;

- виписки з банківського рахунку № НОМЕР_1, в яких би був вказаний ввесь трафік банківських операцій в період часу з 15.05.2017 року по 19.05.2017 року;

- фото (відео) з банкоматів, на яких було зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки за номером карти № НОМЕР_1 в період часу з 15.05.2017 року по 19.05.2017 року;

Зобов'язати ПАТ «Акцент - банк» виготовити на паперовому та / або електронному носії документи за вказаними вище координатами та надати / направити вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області за адресою: 38000, Полтавська область, Шишацький район, смт. Шишаки, вул. Небесної Сотні, 8.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 28 лютого 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції Шарлай О.Ю.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя В.В.Рябченко