Court decree № 71833563, 25.01.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Approval Date
25.01.2018
Case No.
640/13380/17
Document №
71833563
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 640/13380/17

н/п 1-кс/640/590/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук НА., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017220000000851, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

19 січня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12017220000000851 від 27.06.2017 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість отримати їх завірені копії, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «Меркурій» (МФО 351663), розташованому за адресою: м. Харків, пр. Науки, 36, а саме:

- матеріалів юридичної справи ПП «Екас» (код 32133285) по відкриттю та функціонуванню рахунку №260013001136;

- виписки по рахунку ПП «Екас» (код 32133285) №260013001136 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 26.07.2013 року до 23.07.2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017220000000851 від 27.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ПАТ «Банк «Меркурій» в період 2012-2014 років у змові з третіми особами шляхом оформлення кредитних договорів здійснили видачу ТОВ «КУА «Союз Інвест», ОСОБА_3, ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД», ПП «Циркон», ПП «Екас», ТОВ «ЕЙДІСІ СЕКЬЮРІТІЗ», ПП «Ера» коштів банку, які не були повернуті».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Меркурій» (МФО 351663), яке розташоване за адресою: м. Харків, пр. Науки, 36, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з’явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.

ПАТ «Банк «Меркурій», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Червякова М.І.; у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «Банк «Меркурій» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «Меркурій» (МФО 351663), яке розташоване за адресою: м. Харків, пр. Науки, 36, з можливістю їх копіювання, а саме:

- матеріалів юридичної справи ПП «Екас» (код 32133285) по відкриттю та функціонуванню рахунку №260013001136;

- виписки по рахунку ПП «Екас» (код 32133285) №260013001136 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 26.07.2013 року до 23.07.2015 року.

Зобов’язати ПАТ «Банк «Меркурій» надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.02.2018 року включно.

Роз’яснити ПАТ «Банк «Меркурій», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський

Часті запитання

Який тип судового документу № 71833563 ?

Документ № 71833563 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 71833563 ?

Дата ухвалення - 25.01.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 71833563 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 71833563 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 71833563, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

The court decision No. 71833563, Kyivskyi District Court of Kharkiv City was adopted on 25.01.2018. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary data easily.

The court decision No. 71833563 refers to case No. 640/13380/17

This decision relates to case No. 640/13380/17. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 71833560
Next document : 71833567