Court ruling № 71830451, 25.01.2018, Kriukivskyi District Court of Kremenchuk City

Провадження № 1-кс/537/102/2018

Справа № 537/275/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю секретаря Грицькової Я.С., слідчого Доценко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме по грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку №5169304902476854, за період часу з 19.05.2017 року по 21.05.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP- адрес, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ «УРСИББАНК»», ЄДРПОУ 09807750, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що 19.05.2017 року, невстановлена особа, під приводом продажу господарчих товарів через Інтернет мережу "OLX", шляхом обману, на картковий рахунок, № 5169-3049-0247-6854 заволоділа грошовими коштами у сумі 1040 гривень, спричинивши матеріального збитку ОСОБА_3 За даним фактом 30.06.2017 року слідчим відділенням ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017170110001164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку №5169304902476854 за період часу з 19.05.2017 року по 21.05.2017 року , із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP- адрес, , та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не надається можливим, слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні з розгляду клопотання, дане клопотання та його мотиви підтримала в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ «УКРСИББАНК» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з’явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за номером 12017170110001164 відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 19.05.2017 року невстановлена особа, під приводом продажу господарчих товарів через Інтернет мережу «OLX», шляхом обману, на картковий рахунок, № 5169-3049-0247-6854 заволоділа грошовими коштами у сумі 1040 грн., спричинивши матеріального збитку ОСОБА_3

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої від 04.10.2017 року, виписки з карткового рахунку, вбачається, що з банківської карти № 51687572544486568, відкритої в ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК», яка належить потерпілій ОСОБА_3 перераховано грошові кошти в сумі 1040 гривень, з врахуванням комісії 1050 грн. 40 коп. на карту ПАТ «УКРСИББАНК» № 5169304902476854.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги доводи в підтримку клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК», при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів за період з 19.05.2017 року по 21.05.2017 рік, з можливістю вилучення їх копій, в зв’язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку №5169304902476854, за період часу з 19.05.2017 року по 21.05.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP- адрес, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ «УРСИББАНК»», ЄДРПОУ 09807750, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,б.2/12.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 25.02.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 26.01.2018 року.