Court ruling № 71755043, 05.12.2017, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/15223/17

1-кс/755/6696/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "05" грудня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду Федосєєв С.В. за участю секретаря Чернюшок М.І. прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Базни Р.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

04.12.2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Базни Р.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 32017100040000067 від 22.09.17 року.

Клопотання мотивоване тим, що мешканці міста Києва, Київської області, а також міста Одеси та Одеської області діючи у складі організованої злочинної групи, здійснюють діяльність пов'язану з незаконним виготовленням та збутом алкогольних напоїв.

За наявними оперативними даними, при виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв особи використовують харчовий спирт (етил) низької якості, ввезений на територію України контрабандним шляхом.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 організував в нежитлових приміщеннях за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Барабой (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_2) та (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_3) підпільний цех з виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів), які в подальшому збуваються в торгівельній мережі в різних містах України.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 організував в нежитлових приміщеннях за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Барабой (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_2) та (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_3) підпільний цех з виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів), які в подальшому збуваються в торгівельній мережі в різних містах України.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 організував в нежитлових приміщеннях за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Барабой (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_2) та (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_3) підпільний цех з виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів), які в подальшому збуваються в торгівельній мережі в різних містах України.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що діючи за вказівкою ОСОБА_2, здійснюють транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту до кінцевого місця призначення транспортним засобом марки «MAN 14.225 6871» державний номерний знак НОМЕР_1.

Згідно картки відомостей про транспортний засіб автомобіль марки «MAN 14.225 6871» державний номерний знак НОМЕР_1, зареєстрований за громадянкою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2.

30.11.2017 слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві на підставі Ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 29.11.2017 проведено обшук транспортного засобу марки «MAN 14.225 6871» державний номерний знак НОМЕР_1.

Під час проведення обшуку було вилучено порожні ємкості синього кольору об'ємом 200 л. кожна в кількості 40 штук, порожні ємкості білого кольору об'ємом 20 л. кожна в кількості 7 штук, чорнові записи та транспортний засіб марки «MAN 14.225 6871» державний номерний знак НОМЕР_1.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучено майно транспортний засіб марки «MAN 14.225 6871» державний номерний знак НОМЕР_1, являється тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Так, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Речовий доказ зберігається в сторони кримінального провадження. Питання про долю речових доказів вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. При цьому гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 168, 170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на транспортний засіб марки «MAN 14.225 6871» державний номерний знак НОМЕР_1, який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, шляхом заборони використання (передачі іншим особам у користування), розпорядження (відчуження).

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя