Court ruling № 71662739, 18.01.2018, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/764/18

Провадження № 1-кс/344/352/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - відділу прокуратури Івано-Франківської області радника юстиції ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №32017090000000011 від 27.02.2017 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактом вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) ТОВ "К.Д.В." та Івано-Франківського спортивно-культурного центру "БЛІЦ" шахової асоціації незрячих з метою прикриття незаконної діяльності по безпідставному формуванні підприємствами реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість. Окрім того встановлено, що службові особи Івано-Франківського спортивно-культурного центру "БЛІЦ" шахової асоціації незрячих України спільно з ФОП ОСОБА_4 упродовж 2015-2017 років шляхом проведення безтоварних операцій з придбання портландцементу у ПАТ "Івано-Франківськцемент" неправомірно завищили податковий кредит з ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету 3664840 грн податку на додану вартість, що становить особливо великі розміри. Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" у липні 2016 року зловживаючи своїм службовим становищем шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ "Люція Буд", що також користувалось послугами ТОВ "К.Д.В." та Івано-Франківського спортивно-культурного центру "БЛІЦ" шахової асоціації незрячих України по безпідставному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 245тис. грн, чим завдали збитків у великих розмірах.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що придбаний ТОВ "К.Д.В." та ФОП ОСОБА_4 у ПАТ"Івано-Франківськцемент" цемент реалізовувався без документів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за готівкові кошти, які, після реалізації такого цементу, ОСОБА_7 повертав ОСОБА_4 за мінусом відсотків. Отримані із ПАТ "Івано-Франківськцемент" документи, ОСОБА_4 використовував у незаконній діяльності по безпідставному формуванні підприємствами реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість. Зокрема, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_7 , який у мобільній телефонній книзі ОСОБА_4 записаний як " ОСОБА_8 ", у телефонному режимі замовляв через ОСОБА_4 необхідну йому кількість та марку цементу. Також, вказані громадяни неодноразово зустрічались на території неподалік ПАТ "Івано-Франківськцемент" з метою узгодження питань придбання цементу. Разом з тим, для проведення вказаних незаконних операцій ОСОБА_7 надав ОСОБА_4 на підставі договору оренди транспортний засіб, яким і вивозився цемент, придбаний у ПАТ "Івано-Франківськцемент". Таким чином, встановлено, що роль ОСОБА_7 у злочинній схемі організованій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підшукування фактичних покупців портландцементу за готівкові кошти та без відповідних документів.

Як зазначено, гр. ОСОБА_7 , який не являється службовою особо на жодному із підприємств, здійснює свою протиправну фінансово-господарську діяльність за адресою проживання: АДРЕСА_1 . За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру за вказаною адресою не оформлене.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що у слідства є достатні підстави вважати, що за адресою проживання ОСОБА_7 знаходяться документи, предмети, речі, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема документи, які стосуються діяльності ТОВ "К.Д.В.", ФОП ОСОБА_4 та ІФ СКЦ "БЛІЦ" ША НУ, офіційної та неофіційної бухгалтерії вказаних СГД (у тому числі чорнові записи), а також комп`ютерна техніка із вмістом інформації, що стосується протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і пов`язана із функціонуванням "конвертаційного центру". Вищевказані предмети, речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки містять на собі сліди злочину та нададуть можливість виявити й зафіксувати відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення. На даний час, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 .

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи проводиться лише за ухвалою слідчого судді, з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що мають значення для досудового розслідування. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом ч.3 ст.234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, доведено про необхідність у проведенні обшуку, а тому наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні за період з 01.01.2015 року по даний час, зокрема документи, які стосуються створення та діяльності: ТОВ "К.Д.В." (код ЄДРПОУ 40011903), ФОП ОСОБА_4 (р.н. НОМЕР_1 ) та ІФ СКЦ "БЛІЦ" ША НУ (код ЄДРПОУ 23797389), офіційної та неофіційної бухгалтерії вказаних СГД (у тому числі чорнові записи), документів, щодо придбання, зберігання, реалізації цементу (портландцементу), а також перекопіювати і вилучити з комп`ютерної техніки інформацію, яка стосується протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 і пов`язана з функціонуванням фіктивних підприємств (так званого "конвертаційного центру").

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1